证券代码：600143          证券简称：金发科技         公告编号：2021-024


                      金发科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯
表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先
生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的
有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：


    一、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全体董事一致确认：
    公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务
及经营状况。

    二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》

    表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2021 年 6 月 21 日期满，本次员工
持股计划存续期展期相关事宜已于 2021 年 4 月 19 日经员工持股计划持有人会议
审议通过，公司董事会同意对 2021 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期
限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 12 月 21 日。董事李南京、
李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案
回避表决。
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特此公告。


                   金发科技股份有限公司董事会
                     二〇二一年四月二十八日




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