金发 技股份有限公司
二次临 股东大会
20022 年第二
会 料
60001443
20222 年 7 月
发科技股份有
金发 时股东大会会议
2022 年第二次临时
KINNGFA SCI.&TECH. CO., LTD
目 录
发科技股份
金发 份有限公司 2022 年 临时股东大会议程 ..................1
发科技股份
金发 大会会议须 .............................................3
份有限公司股东大
金发科技股
《金 股份有限公司 2022 年限制性 励计划（ 草案）》及
摘要 .................................................................................................................6
金发科技股
《金 股份有限公司 20222 年限制性股票激 实施考核管
法》
办法 ...........................................................................................................19
于提请股东
关于 会办理 20222 年限制
东大会授权董事会 激励计划相
宜的议案.
事宜 ..................................................................................20
发科技股份有
金发 时股东大会会议
2022 年第二次临时
KINNGFA SCI. &TECH. CO., LTD
金 技股份有 司 2022 年第二次 股东大会
议程
议时间
一、会议
议召开时间：2022 年 7 月 8 日（星期
现场会议 午 14:30
票时间：2022 年 7 月 8 日
网络投票
海证券交易所网络
采用上海 络投票系统 通过交 投票平台的
时间为股东大会召开当日的
票时 的交易时间 9:15-9:255,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联 平台的投票时间为 会召开当日
9:15-15:00。
二、现场会议地 州市高新技 科学城科丰
开发区科
科技股份有
33 号金发科 行政大楼
持：袁志敏 董事长
三、主持
录：戴耀珊 董事会
四、记录 会秘书
要议程
五、主要
主持人宣布会议开
（一）主 开始
审议《金发科技股
（二）审 性股票激励
股份有限公 2022 年限制性
（草案）》及其摘要
划（
审议《金发科技股
（三）审 性股票激励
股份有限公 2022 年限制性
实施考核管
划实 管理办法》
审议《关于提请股
（四）审 股东大会授 会办理 20022 年限制
票激励计划
股票 案》
划相关事宜的议案
会议登记终
（五）会 持人宣布现场出席 股东和代理
1
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数及所持有
人数 总数
有表决权的股份总
推举两名股
（六）推 参加计票 东及股东代
与会股东
各项议案投
对各 投票表决
律师、股东
（七）律 监事代表 监票，统计
责计票和监
结果
决结
主持人宣布表决情
（八）主 情况和结果
见证律师宣读法律
（九）见 律意见书
出席会议的董事、监事、高
（十）出 会议记录、决
人员签署会
议
）主持人宣布会议
（十一） 议结束
2
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发科技股
金发 限公司股 须知
会会议须
特别提示:
新型冠状病毒肺炎
为配合新 炎疫情的防 州市防控新
根据广州
状病毒肺炎
冠状 炎疫情的要求，为 维护股东 安全，同时
人员健康安
保障股东合
法保 有关事宜特
合法权益，现将有 如下：
议股东优先
一、建议 络投票方式参加本 并行使表决
次会议现场将严格
二、本次 格落实疫情 股东（或股
关要求，股
表）如确需
代表 需到现场参会，请 于 2022 年 7 月 7 日下午 177：00 前通
件登记近期
邮件 行程及健康
期（14 天）个人行 信息；
相关防疫信
东大会当日，请股
三、股东 股东（或股 小时到达会
提前半小
场，参会人
现场 人员安排引
人员需服从工作人 会登记、体
合落实参会
测等防疫要
检测 要求。体温 穗 绿码的参会 可进入会场。
因防疫要求
如因 的股东可通
求不能进入会场的 表决，或以
投票参与表
形式委托符
面形 代理人出席
符合防疫要求的代 参加表决，公司将提
要的协助；
必要
参加现场会
四、请参 东（或股东 自备口罩等
等防护用品
做好往返途
并做 途中的防疫措施。
东（或股东
五、股东 从广州市 次会议，请
穗参加本次
并遵守广州
意并 控的最新规
州市新冠疫情防控 求。
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全体股东合法权益 确保股东大会的
为维护全 益， 序和议事效
证股东大会
保证 根据《金发科技股份
会的顺利进行，根 司股东大会
规则（2015 年修订
事规 有关规定，特制定 会会议须知
出席股东大
请出 遵照执行。
大会的全体人员遵
会设会务组
一、大会 司董事会秘书负责 组织工作和
事宜的处理
关事 理。
会期间，全
二、大会 人员应维 益、确保大
的合法权益
正常秩序和
的正 觉履行法定
和议事效率，自觉
席大会的股 （或股
三、出席 股东代表），依法享 权、质询权
决权等权利
表决 利，但需由 一安排发 的发言和质
答。股东的
围绕本次股
应围 的议案，简
股东大会所审议的
东（或股东代表）发言时，应先报告
四、股东 份数。每位
（或股东代表）发
东（ 超过 2 次，每次发言 超过 5 分钟。
席大会的股东（或 股东代表
五、出席 式表决，表
名投票方式
不进行发言
时不 言。
保证股东大
六、为保 与会股东（或
肃性和正常秩序，切实维护与
东代表）的
股东 的合法权益，除出 席会议的 表）、公司
或股东代表
、监事、高
事、 高级管理人 司聘任的见证律师 会邀请的人
，公司有权
外， 人员进入会
权依法拒绝其他人
次股东大会见证律
七、本次 律师为广东 务所律师。
赛律师事务
八、为保证会场 场内请勿大 绝个人拍照、
大会谢绝
音及录像。对干扰会
录音 秩序、寻衅滋事和 他股东合法
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的行为，工
益的 以制止，并
工作人员有权予以 门查处。
告有关部门
九、根据《金发 份有限公司 则（2015 年
会议事规则
订）》第三十六条 董事、监
修订 监事、高级管理人 东大会上应
东的质询做
股东 做出解释和说明。有下列情 的，董事、监事、高
理人员可以
管理 以拒绝回答质询， 但应当向 说明理由：
质询与议题无关；
（一）质
质询事项尚未明确
（二）质 确结论，有 核实；
步调查或核
回答质询将
（三）回 公司商业秘 公司或股东
明显损害公
同利益；
共同
涉及需要披露但披
（四）涉 披露时点尚 的信息；
其他重要事由。
（五）其
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议案 1：
金发科技
《金 技股份有限 20022 年限制性股票 划（草案）》
及 要
位股东及股
各位 股东代表：
一步完善公司治理
为了进一 理结构，促 全激励机制
建立、健全
束机制，增强公司管理团队
约束 队对实现公 展的责任感、
健康发展
命感，公司
使命 共和国公司 （以下
司依据《中华人民共 《公 ”）、
中华人民共
《中 （以下简称
共和国证券法》（ 法》”）、《上市公
权激励管理办法》（以下简
股权 他有关法律、
简称“《管理办法》”）及其他
规和规范性
法规 金发科技股
性文件，以及《金 》（以下简
公司章程》
程》”）的规
《公司章程
“《 司拟定了《金发科技股份有
有限公司 2022
限制性股票
年限 案）》及其
票激励计划（草案 对象授予限
拟向激励对
股票。
性股
科技股份有限公司 2022 年限
《金发科 计划
票激励计 （草案）》
主要内容如
的主 如下。
施激励计
一、实施 的
一步完善公
1、进一 结构，建立健全公 有效的激
束机制，完
约束 核体系，有
完善公司薪酬考核 司和激励对
股东、公司
方利益结合
三方 公司持续、稳健、快
合在一起，促进公 展；
导以价值为
2、倡导 绩效文化，建立股 营管理层之
利益共享、风险共
的利 提升公司 公司竞争力，
凝聚力和公
保公司未来
确保 营目标的实
来发展战略和经营
导公司与个
3、倡导 动公司董事
持续发展的理念，充分调动
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级管理人员
高级 业务）人员的主动性
员、核心技术（业 性，吸引和
优秀的核心
留优 心人才，多 造人力资 持续快速发
为公司持
入新动力。
注入
权激励方
二、股权 的股票来源
计划采取的激励工
本激励计 工具为限制 来源为公司
其股票来
励对象定向
激励 普通股。
向发行公司 A 股普
授出的权
三、拟授
计划拟向激励对象
本激励计 象授予限制 总计 10,0000.00 万股
占本激励计
约占 公司股本总 257,3362.23 万股 3.899%，
计划草案公告时公 股的
中首次授予 8,545.665 万股，占
其中 励计划草 时公司股本
，首次授予部分占
额 257,362.223 万股的 3.32%， 予权益总额
留授予 1,4454.35 万
85.46%；预留 占本次激励计 公告时公司
总额 257,,362.23 万股的 0.57%，预留部分占
本总 予权益总额
14.54%。
公司在全部有效 股权激励计 的股票总数
及的标的
计未 告时公司股
未超过本激励计划草案公告 的 10.00%%。本激励
中任何一名激励对
划中 全部在有效 励计划获授
股权激励
公司股票数量累计
本公 本激励计划 司股本总额
告时公司
留权益比例
1.00%，预留 本激励计 量的
予权益数量 20.000%。
励计划公告当日至
在本激励 至激励对象 登记期间，若
制性股票登
公司 本公积金转增股本
司发生资本 本、派送股 细、缩股、配
或股份拆细
等事宜，限
股等 量将做相应
限制性股票的数量
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各自所获授
四、激励对象的范围及各 数量
（一）激励对象 依据
励对象确定
1、激励 依据
计划激励对象根据
本激励计 管理办法》
据《公司法 、《证券 、《管
他有关法律
其他 性文件以及
律、法规和规范性 相关规定，结
章程》的相
公司实际情
合公 情况而确定。
励对象确定
2、激励 依据
本激励计划的激 为公司（含 公司）董事、
及控股子公
级管理人员
高级 员、核心技术（业 务）人员及董事会 当激励的其
员，不包括
人员 事、单独或
括独立董事、监事 有公司 5%%以上股份
东或实际控
股东 控制人及其配偶、父母、子 的激励对象
激励计划的
司董事会薪
公司 会拟定，并
薪酬与考核委员会 实确定。
监事会核实
励对象必须在本激
所有激励 激励计划的 内于公司（ 子公
）任职并已
司） 已与公司（ 股子公司）签署劳动 雇佣合同等
同。
励对象确定
3、激励
（1）激 董事、高级
限于公司董 技术
员、核心技 （业务
员及董事会
人员 的其他人员
会认为应当激励的 范围；
随意扩大范
公司监事、独立董事
（2）公 事不得参加 计划；
根据《管理
（3）根 规定下述人 激励计划：
参与本激
①最近 12 个月内 交易所认定 当人选；
②最近 12 个月内 证监会及其派出机 为不适当人
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③最近 12 个月内 违法违规行为被中 会及其派出
行政处罚或
构行 入措施；
或者采取市场禁入
④具有《公司法》规定的 不得担任 管理人员情
事、高级管
的；
法律法规规定不得
⑤具有法 得参与上市 权激励的；
证监会认定的其他
⑥中国证 他情形。
（二）激励对象 及说明
励对象的范
1、激励
计划授予的激励对
本激励计 对象共计 1,350 人，占公司截 2021 年
截至
在册员工总
12 月 31 日在 激励对象均
9,728 人的 13.88%。所有被激
公司 控股子公司 、分公
本公 （含控 控股子公司
公司任职，已与本公 （含控
署劳动合同
签署 同、领取薪酬。
励对象范围
2、激励
本激励计划授予 对象均是对 业绩和发展
来经营业
要影响的管
重要 管理层，是 经营发展的 对这部分人
量。公司对
施股权激励 不仅充
实施 励， 了激励对象在公司 表性和示范
，而且有利
应， 利于建立股 上述人员之 约束机制，增
益共享与约
员工对实现
强员 健、健康发
现公司持续、稳健 命感，有效
任感、使命
员工的凝聚力和创造性，有
高员 有利于公司 计划的实现。
略和经营计
予部分的激励对象
预留授予 象由本计划 通过后 12 个
大会审议通
内确定，经
月内 经董事会提出、独 立董事及 意见、律师
发表明确意
专业意见并
表专 书后，公司在指定网
并出具法律意见书 求及时准确
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当次激励对
露当 超过
对象相关信息。超 12 个月未明确 象的，预留
失效。预留
益失 定标准参照
留激励对象的确定 确定。
予的标准确
（三）激励对象
司应当在召
1、公司 者其他途径
大会前，通过公司网站或者
公司内部公
在公 姓名和职务
公示激励对象的姓 期不少于 10 天。
司监事会应
2、公司 励对象名单进行审 分听取公示
见。
司应当在股
3、公司 审议本激励 露公司监事
5 日披露
激励对象名
对激 情况的说明 经董事
名单审核及公示情 的激励对象
亦应经监事
单亦 事会核实。
（四）激励对象 单及分配情
获授总数
获 性 获授总数占授
姓 名 职 位 前股本总
票数量（万
股票 予总数的比例
比例
级管理人员
一、董事、高级
南京
李南 董 经理 50.96 0.51% 0.02%
建军
李建 董事 47.91 0.48% 0.02%
红涛
宁红 董事 29.91 0.30% 0.01%
中杰
奉中 财务总监 38.75 0.39% 0.02%
吴 董 经理 47.91 0.48% 0.02%
平绪
陈平 董 经理 47.91 0.48% 0.02%
福乾
戴福 副总经理 47.15 0.47% 0.02%
河生
黄河 副总经理 47.15 0.47% 0.02%
楚周
杨楚 副总经理 33.73 0.34% 0.01%
耀珊
戴耀 董事会秘书 30.82 0.31% 0.01%
（业务）人员及
二、核心技术（
当激励的其他人
董事会认为应当 8,123.45 81.23% 3.16%
员（共 1,340 人
小计（共 1,350 人） 8,545.65 85.46% 3.32%
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预留部分 1,454.35 14.54% 0.57%
合 10,000.00 100% 3.89%
注：上表中部分合计数与 相加之和在尾 上百分比结果四舍
差异，系以上
入所致。
五入
何一名激励
1、任何 激励计划获
过全部在有效期内的股权激
公司股票，
的公 司股本总额 1.00 %。
，累计未超过公司
激励计划激
2、本激 不包括公司独立董 事；亦不包
独或合计持
单独 股份的股东或实际
持有公司 5%以上股 及其配偶、父
、子女。
母、
激励计划激
3、本激 为公司股东或公司董事时， 应当在公
东大会、董
股东 励计划及相
董事会审议本激励 避表决。
时相应回避
留部分的激
4、预留 由本激励计 审议通过后 12
东大会审
月内确定，
个月 ，经董事会提出、独立董事 确意见、律
会发表明确
表专业意见
发表 见书后，公司在指定
见并出具法律意见 要求及时准
露当次激励
披露 励对象相关信息。
制性股票授
5、限制 因自愿放弃
激励对象离职或因个人原因
权益的，由
授权 由董事会对 数量做相应 象放弃的权
将激励对象
额直接调减
份额 部分或在激
减或调整到预留部 分配，但调
之间进行分
任何一名激励对象
后任 部在有效期 计划获授的
权激励计
司股票均不
公司 总额的 1.000%。
不超过公司股本总
五、授予价格及 格的确定方
首次授予部分限制
（一）首 制性股票的 格
予部分限制性股票
首次授予 票的授予价 股 5.50 元 足授
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条件后，激
予条 激励对象可以每股 5.50 元的价格购 向激励对象
的公司限制
发的 制性股票。
首次授予部分限制
（二）首 制性股票的 方法
格的确定方
予部分限制性股票
首次授予 票授予价格 金额，且不
股票票面金
下列价格较
于下 较高者：
激励计划公
1、本激 1个 的公司股 均价（前 1 个
易日股票交
交易 交易日股票
交易总额/前 1 个交 量）8.73 元 50%%，
股。
为 4.37 元/股
激励计划公
2、本激 20 个交易日 股票交易 均价（前 20
个交 票交易总额/前 20 个交易日
交易日股票 易总量）88.71 元/股
50%%，为 4.336 元/股。
预留限制性股票的
（三）预 的授予价格 方法
预留部分限制性 授予价格同 限制性股票
予部分限
予价格一致
授予 致，为每股 5.50 元 部分限制 在授予前须
董事会审议
开董 议通过相关议案， 并披露授
时间安排
六、本激励计划的相关时
有效期
（一）有
本激励计划有效 制性股票登 至激励对象
之日起至
的限制性股
授的 股票全部 售或回购注 不超过 60 个
止，最长不
月。
授予日
（二）授
限制性股票激励 予日在限制 划报公司股
激励计划
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会审议通过
大会 会确定。授予日应自公司股东
过后由公司董事会 东大会审议
本激励计划
过本 确定，届时由公司
划之日起 60 日内确 事会对激励
就限制性股票激励
象就 定的激励对 股票的条件
限制性股
成就进行审
否成 审议，公司 事及监事 意见；律师
发表明确意
所应当对激
务所 制性股票的
激励对象获授限制 否成就出具《法律意
董事会对符
书》。公司董 的激励对象授予限 票，并完成
、公告等相
记、 未能在 60 日内完成
相关程序。公司未 作的，将终
施限制性股
实施 股票激励计划。
预留部分限制性 予日由公司 大会审议通
在股东大
内确认。
后 12 个月内
授予日必须为交 且不得为下 司年度报告、
（1）公司
半年 公告前 30 日内，因
年度报告公 因特殊原因推迟公 的，自原预
告日前 30 日起算；（2）公司
公告 司季度报 业绩快报公
绩预告、业
前 10 日；（3）自可能 司股票及其衍生品 价格产生较
响的重大事
影响 者进入决策
事件发生之日或者 披露之日；（4）
日至依法披
国证监会及
中国 所规定的其
及上海证券交易所
司不得授出限制性
上述公司 性股票的期 期限之内。上
入 60 日期
件”为公司依据《上 海证券交
述““重大事件 则》的规定
票上市规则
披露的交易
当披 项。
易或其他重大事项
限售期和解除限售
（三）限 售时间安排
本激励计划授予 性股票限售 励对象获授
为自激励
制性股票完
限制 完成登记之日起 12 个月、224 个月、36 个月。激励对象
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本计划获授
据本 在解除限售
授的限制性股票在 于担保或偿
转让、用于
务。
债务
激励对象因获授 解除限售的 取得的资本
股票而取
转增股本、派发股票
积转 股票拆细等股份和 时按本激励
进行锁定。
划进
满后，公司
限售期满 解除限售条件的激 办理解除限
宜， 足解除限售
事宜 未满足 激励对象持有的限 票由公司回
销。解除限
注销 限售条件未 ，当期限制性股票 除限售或递
下期解除限
至下 限售。
计划首次
本激励计 限制性股票 如下表所示：
限售安排如
解 排 解 间 解 例
自授 成之日起 12 个月后的
限售
第一次解除限 个交 授予登记完 起 24 30%
个月 一个交易日
自授 成之日起 24 个月后的
限售
第二次解除限 个交 授予登记完 起 36 30%
个月 一个交易日
自授 成之日起 36 个月后的
限售
第三次解除限 个交 授予登记完 起 48 40%
个月 一个交易日
予的限制性股票的
预留授予 的解除限售 下表所示：
解 排 解 间 解 例
自预 记完成之日 12 个月后的
限售
第一次解除限 首个 至预留授予 成之日 50%
的最后一个交
起 24 个月内的 日止
自预 记完成之日 24 个月后的
限售
第二次解除限 首个 至预留授予 成之日 50%
起 36 个月内的
的最后一个交 日止
本激励计划的禁售
（四）本 售期
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禁售期是指对激 解除限售后 售出限制的
票进行售
段。 励计划的禁
间段 本激励 按照《公司 、《证 等 律、
规、规范性
法规 章程》的规
性文件和《公司章 不限于：
包括但不
励对象为公
1、激励 和高级管理人员的 任职期间每
让的股份不
转让 有本公司股
不得超过其所持有 的 25%，在 半年
，不得转让
内， 公司股份。
让其所持有的本公
励对象为公
2、激励 和高级管理人员的 持有的本公
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
股票 买入，由此
6 个月内又买
收益归本公
得收 公司所有，本公司 董事会将 所得收益；减持公司
还需遵守《上市公司股东、董监高减
票还 定》
的若干规定 、《上海
交易所上市公司股
券交 事、监事、高级管理 持实施细则》
相关规定。
等相
本激励计划
3、在本 券法》等相
内，如果《公司法 、《证券
律、法规、
法律 、规范性文件和《 公司章程 公司董事、高级管理
或激励对象
员或 的有关规定
象持有股份转让的 这部分激励
变化，则这
转让其所持
象转 应当在转让
持有的公司股票应 相关规定。
修改后的相
与解除限售
七、限制性股票的授予与
限制性股票的授予
（一）限 予条件
象只有在同时满足
激励对象 足下列条件 制性股票：
能获授限制
司未发生以
1、公司 情形：（1）最近一 年度财务会
告被注册会计师出具否定意
报告 意见或者无 计报告；（2）
意见的审计
近一个会计年度财
最近 内部控制被 具否定意见
计师出具
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法表示意见
无法 见的审计报告；（33）上市后 出现过未按
36 个月内出
法规、公司
律法 司章程、公 诺进行利润 情形；（4）法律法规
不得实行股
定不 股权激励的；（5） 中国证监 形。
的其他情形
励对象未发
2、激励 月内被证券
任一情形：（1）最近 12 个月
所认定为不
易所 不适当人选；（2） 最近 12 个月内被 监会及其派
构认定为不
机构 不适当人选；（3） 最近 12 个月内因 法违规行为
国证监会及
中国 政处罚或者
及其派出机构行政 施；
场禁入措施 （4）具
公司法》规
《公 公司董事、高级管理
规定的不得担任公 形的；（5）
法规规定不
律法 司股权激励
不得参与上市公司 ⑥中 会认定的其
形。
情形
限制性股票的解除
（二）限 除限售条件
生上述第 1 条规定
公司发生 定情形之一 所有 象根据限制
票激励计划已获授
股票 解除限售的 当由公司按
股票应当
价格回购注
购价 注销；某一 对象发生上 形之一的，该
2 条规定情形
励对象根据限制性
激励 励计划已获 限售的限制
未解除限
票应当由公
股票 格回购注销
公司按照回购价格
象已获授的限制性
激励对象 性股票解除 述授予条件
除满足上述
的第 1、2 项 足如下条件
须同时满足
司层面的业
1、公司 要求
本激励 计划授予 性股票的解 度为 2022 年
考核年度
个会计年度
-20024 年三个 会计年度考核一次 授予部分的
性股票各年
制性 标如下表所
年度业绩考核目标
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考核期间 公司 核目标
2022 年净利润较 2021 年增 于 10%或者 2 年营业
2022 年
长不低于 11%%；
较 20021 年增长
2023 年净利润较 2021 年增 于 20%或者 2 年营业
2023 年
长不低于 22%；
较 20021 年增长
2024 年净利润较 2021 年增 于 30%或者 2 年营业
2024 年
长不低于 33%；
较 20021 年增长
述“营业收入”指经审计的
注：1、上述 的公司合并财 利润计算依据为摊
业收入；净利
公司因实施股
销公 股权激励或员工持股计划 所涉及股份支 司股东的净利
的归属于公司
制性股票解除
2、上述限制 涉及的业绩目 者的业绩预测和实
公司对投资者
承诺。
际承
本激励计划预留 限制性股票 绩考核目标
层面业绩
表所示：
下表
考核期间 公司业绩考核
润较
20223 年净利润 2021 年增长不低于 20%或者 2023 年营
2023 年
增长不低于 22%；
入较 2021 年增
润较
20224 年净利润 2021 年增长不低于 30%或者 2024 年营
2024 年
增长不低于 33%；
入较 2021 年增
述“营业收入”指经审计的
注：1、上述 的公司合并财 利润计算依据为摊
业收入；净利
公司因实施股
销公 股权激励或员工持股计划 所涉及股份支 司股东的净利
的归属于公司
制性股票解除
2、上述限制 涉及的业绩目 者的业绩预测和实
公司对投资者
承诺。
际承
解除限售 足解除限售条件的
售期内，公司为满足 象办理解除
事宜。若各
售事 各解除限售 公司当期业绩水平 业绩考核目
件的，所有
条件 有激励对象 核当年可解除限售 性股票均不
除限售，由
解除 由公司回购注销， 回购价格 价格。
励对象个人
2、激励 绩效考核要
年制定或修正每个
公司每年 个岗位的绩 根据每个绩
指标，并根
核指标的重
考核 重及目标值 公司每
重要性确定其权重 效考核指标
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情况进行考核，并
成情 个人的绩效 核等级分为
果。考核
B、C、D、EE五个档次 核等级与限制性股 限售的对应
如下：
例如
A B C D E
评
（优秀） 好）
（良好 （合 （需改进） （不合格）
人层面可
个人
除限售比
解除 100% 100% 1000% 70% 0
例
公司只有在规定 年度满足实 业绩考核指
激励的业
象可按照本
时，激励对象 划的相关规定对获 制性股票申
除限售，计
解除 计算公式如下：
限售的限制
激励对象当年实际解除限 核等级对应
数量=考核
解除限售比
可解 比例×个人 划解除限售数量
容详见公司于 20222 年 6 月 6 日在
具体内容 券交易所网
（wwww.sse.ccom.cn）披 金发科技 限公司 20222 年限制
票激励计划
股票 《金发科技
划（草案）》和《 限公司 20022 年限制
票激励计划
股票 公告》。
划（草案）摘要公
案已经公司第七届
以上议案 届董事会第 会议和第七
（临时）会
事会第九次
监事 次（临时）会议审 议通过，现提请各 及股东代表
。本议案为
议。 为特别决议事项， 且关联股 避表决。
金发科技股份有限
限公司董事
2022 年 7 月 8 日
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议案 2：
金发科技
《金 技股份有限 20022 年限 票激励计 划实施考
管 》
位股东及股
各位 股东代表：
合公司 20022 年限制
为了配合 制性股票激励计划 实施，公司
据《公司法》、《证券法 、《上 市公司股 管理办法》及其他有
律、
法律 法规、规范性文 公司章程》的规定，结合公司
《公 司实际情况
订了《金发
制订 公司
发科技股份有限公 2022 年限制性 励计划实施
管理办法》。
核管
容详见公司于 20222 年 6 月 6 日在
具体内容 券交易所网
（wwww.sse.ccom.cn）披 金发科技 限公司 20222 年限制
票激励计划
股票 办法》。
划实施考核管理办
案已经公司第七届
以上议案 届董事会第 会议和第七
（临时）会
事会第九次
监事 次（临时）会议审 议通过，现提请各 及股东代表
。本议案为
议。 为特别决议事项， 且关联股 避表决。
金发科技股份有限
限公司董事
2022 年 7 月 8 日
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议案 3：
于提请股
关于 股东大会授 事会办理 2022 年限 票激励计
关事宜的议
相关
位股东及股
各位 股东代表：
公司 性股票激励计划的
为保证公 2022 年限制性 施，公司董
提请股东大会授权
会提 在有关法律 理实施 2022
范围内办理
限制性股票
年限 关事宜，具
票激励计划的相关
授权董事会
（1）授 励计划的授
（2）授权董事会 出现资本公 发股票红利
股本、派发
份拆细或缩
股份 缩股、配股、派息 等事宜时 规定的方法
激励计划规
制性股票的
限制 的数量和授予价格
格做相应的
授权董事会
（3）授 对象授予限
对象符合条件时，向激励对
股票并办理
性股 票所必需的
理授予限制性股票 但不限于与
宜，包括但
对象签署相
励对 认文件；
相关协议书或确认
授权董事会
（4）授 对象的解除限售资 除限售条件
审查确认，并同意董事会将
行审 将该项权利 委员会行使；
酬与考核委
授权董事会
（5）授 励对象获授的限制 是否可以解
售；
限售
授权董事会
（6）授 励对象解除限售所 全部事宜，包
但不限于向
括但 出解除限售
向证券交易所提出 记结算公司
请、向登记
办理有关登
请办 登记结算业务等；
授权董事会
（7）授 未解除限售的限制 的解除限售
宜；
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授权董事会
（8）授 制性股票激励计划 与终止，包
不限于取消
但不 除限售资格 对激励
消激励对象的解除 未解除限售
制性股票回
限制 身故的激励对象尚
回购注销，办理已身 限售的限制
票的继承事
股票 限制性股票
事宜，终止公司限 划；
授权董事会
（9）授 激励计划进行管理 在与本次
计划的条款一致的
励计 不定期制定 的管理和实
该计划的
定。但如果
规定 果法律、法 关监管机构要求该 需得到股东
或/和相关
会或 关监管机构 则董事会 须得到相应
修改必须
准；
批准
授权董事会
（10）授 执行任何与激励计 的协议和其
关协议；
相关
授权董事会为激励
（11）授 励计划的实 行、会计师、
任收款银行
师等中介机
律师 机构；
（12）授 计划向有关机构办理审批、登
会就激励计 备案
准、同意等手续，包括但不
核准 不限于修改 办理公司注
章程》、办
本的变更登
资本 执行、修改
登记等；签署、执 构、组织、个
向有关机构
提交的文件
人提 件；并做出 为与激励 关的必须、恰当或合
所有行为、事情及事宜；
的所
（13）授
授权董事会 施激励计 要事宜，但
的其他必要
文件明确规
关文 会行使的权
规定需由股东大会
（14）以 事会授权的期限为
大会向董事 制性股票激
划有效期期
计划 期间。
案已经公司第七届
以上议案 届董事会第 议审议通过，
（临时）会议
提请各位股
现提 审议。本议
股东及股东代表审 项，且关联
别决议事项
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金发 时股东大会会议
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需回避表决
东需 决。
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