证券代码：600143           证券简称：金发科技          公告编号：2022-055

                       金发科技股份有限公司
        第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）

会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于
2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《金发科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首
次授予的激励对象名单和授予权益数量进行调整。
    本次激励计划向激励对象授予限制性股票总计 10,000.00 万股。调整后，首
次授予的激励对象人数由 1,350 人调整为 1,328 人，首次授予的数量由 8,545.65
万股调整为 8,440.94 万股，预留部分相应增加至 1,559.06 万股。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激
励对象，因此对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
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    上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金发科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》。
    （二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    经董事会核查，公司本次激励计划的授予条件已成就。根据《上市公司股权
激励管理办法》和《金发科技 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定及 2022 年第二次临时股东大会的相关授权，确定 2022 年 8 月 29 日为授予日，
向符合授予条件的 1,328 名激励对象授予 8,440.94 万股限制性股票，授予价格为
5.50 元/股。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激
励对象，因此对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金发科技股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                              金发科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月三十日




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