证券代码：600143              证券简称：金发科技       公告编号：2022-063

                       金发科技股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议

于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席
11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《金发科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》的全文详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
    公司于 2022 年 9 月 21 日完成 2022 年限制性股票首次授予登记，公司股份
总数由 2,573,622,343 股变更为 2,657,197,236 股。公司注册资本由 2,573,622,343
元变更为 2,657,197,236 元。

    同时，为进一步完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修
订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程部
分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次修订公司章
程涉及的相关工商变更登记等事宜。

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    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。该议案尚须提交公
司股东大会审议。
    上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金发科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。
    关于 2022 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司
同日披露的关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知。


    特此公告。


                                             金发科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月二十五日




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