证券代码：600143           证券简称：金发科技         公告编号：2022-075

                  金发科技股份有限公司
        第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次（临时）
会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件和企业微信方式发出。会议于 2022 年
12 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会
议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《关于签订<关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资事宜之
投资协议之补充协议（一）>的议案》
    监事会认为，本次交易事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会在审议该交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》等相关规定。
    关联监事邢泷语回避表决。
    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚须提交公司
股东大会审议。
    特此公告。


                                           金发科技股份有限公司监事会
                                             二〇二二年十二月十五日
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