证券代码：600143          证券简称：金发科技          公告编号：2023-005

                         金发科技股份有限公司
         第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）
会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件和企业微信方式发出。会议于 2023 年
3 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由
董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

    一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》
    为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司 2023 年度拟
向中国工商银行申请总额不超过 27.09 亿元人民币综合授信额度，授信有效期至
新一年度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内授权董事长代表公司签署
或签章与银行融资有关的合同或协议，产品品种以具体签署的业务合同或协议为
准（含汇率避险产品）。在办理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律
效力。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营
的实际资金需求来确定。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                               金发科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年三月二日




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