证券代码：600143            证券简称：金发科技            公告编号：2023-010


                       金发科技股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于
2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，现场出
席 3 人，监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监
事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

    一、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
    全体监事一致确认：
    （1）公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中
华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年度的
经营成果、财务状况和现金流量；
    （3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的
审计报告，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量；
    （4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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   三、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、 审议通过《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》
的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护
股东权益，特别是中小股东权益。
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   五、 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   六、 审议通过《关于聘任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   七、 审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

   表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   八、 审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交
       易情况预计的议案》

   表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   九、 审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批
程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司
生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行
了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财
务状况和经营成果不构成影响。


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    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2023 年修订）》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十二、 审议通过《2023 年第一季度报告》

    全体监事审核意见如下：

    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度
报告（2023 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号—
—定期报告（2023 年 2 月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司
2023 年 3 月 31 日的财务状况及 2023 年第一季度的经营成果和现金流量；

    （3）未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；

    （4）公司董事会编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述第一、二、三、四、六、七和十一项议案尚需经公司 2022 年年度股东
大会审议。

    特此公告。
                                             金发科技股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十五日

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