证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2009-15

    长春一东离合器股份有限公司

    四届八次董事会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司四届四次董事会议于2008 年8 月18 日在公司本部

    三楼会议室举行。本次会议的通知于2009 年8 月8 日以专人送达或邮件方式送达。会

    议应到董事9 名，到会董事9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    公司监事列席会议。

    会议由董事长李长江主持，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了长春一东离合器股份有限公司2009 年半年度报告及报告摘要；

    同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    2、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司突发事件应急预案》；

    同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、审议通过了关于前期会计差错更正的议案。（详见2009-17 号公司关于会计差

    错更正的公告）

    同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月十八日