证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-04

    长春一东离合器股份有限公司四届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司四届十二次董事会议于2010 年2 月11 日在公

    司本部会议室召开，本次会议的通知于2010 年2 月1 日以专人送达或电子邮件方

    式发出。会议应到董事9 人，实际参会董事9 人，符合《公司法》及《公司章程》

    的规定。

    会议由公司董事长李长江主持，审议通过了关于处置对子公司“长春一东装

    备制造有限责任公司”投资的议案。同意票9 票，否决票0 票，弃权票0 票。

    长春一东装备制造有限责任公司（以下简称一东装备公司）成立于2004 年

    10 月，注册资本190 万元，其中长春一东投资99.4 万元（货币资金投资61.4 万

    元，专有技术投资38 万元），吉林东光集团有限公司投资90.6 万元（设备投资）。

    公司主要经营范围为：精密工装设备、专用设备设计制造、汽车零部件制造、多

    功能机器人研发等。

    该公司2005-2009 年度实现的净利润分别为-2.5 万元、5.5 万元、19.9 万元、

    -134.1 万元、-118.2 万元；2005-2009 年末净资产分别为188 万元、194 万元、214

    万元、80 万元、-38 万元。

    该公司经营规模较小，近年经营业绩无突出亮点，2008、2009 年度连续出

    现较大亏损，未经评估的截止2009 年末公司净资产为-38.33 万元，经评估后的

    净资产为-1.85 万元。

    根据集中精力做主业的经营思路，公司经与东光集团协商后，拟对该公司投

    资进行处置，具体处置方式由董事会授权公司总经理根据具体情况确定。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    2010 年2 月11 日