证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-15

    长春一东离合器股份有限公司关于在兵器财务公司

    存贷款及办理相关业务关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 交易风险：本公司在今后三年拟持续在关联方兵器财务有限责任公司办理

    存贷款及资金结算等关联交易，本关联交易按市场原则定价，不存在公允性

    风险等。

    
 本交易完成后对上市公司资产、损益无重大影响，不会产生新的关联交易、

    同业竞争，对公司治理无影响。

    
 过去24 个月未发生与同一关联人的交易

    一、关联交易概述

    本公司拟在关联公司兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”或

    “财务公司”)办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算业务等。

    兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共

    同出资组建，是本公司关联方，按照连续十二个月内累计计算的原则，此项关联

    交易金额在人民币3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对

    值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本项关联交易构成重大关

    联交易。

    二、关联方介绍

    企业名称：兵器财务有限责任公司

    住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19 号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：马之庚2

    注册资本：64110 万元

    金融许可证号：【L0012H211000001】

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业

    务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提

    供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与

    贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成

    员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股

    权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。

    截至2009 年12 月31 日，该公司资产总额3，000，897 万元、净资产166，

    598 万元、净利润23，976 万元。上述财务数据已经审计。

    三、关联交易的主要内容

    1、 兵器财务公司提供金融服务的主要内容

    （1）资金综合管理业务；

    （2）结算业务；

    （3）存款业务；

    （4）贷款业务；

    （5）财务和融资顾问服务；

    （6）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

    2、 兵器财务公司提供金融服务的定价基本原则

    （1）本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期

    同类存款利率收取利息；

    （2）本公司在兵器财务公司的贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷

    款利率；

    （3）兵器财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，

    结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；

    （4）除上述外的其他各项金融服务，兵器财务公司收费标准不高于一般商

    业银行同等业务费用水平。

    3、关联交易期限

    预计自本年起三年内本议案所述及关联交易将持续发生，三年后如继续发生

    上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。3

    4、关联交易金额

    包括存贷款及结算业务，公司与财务公司关联交易将达到3000 万元且占净

    资产5%以上。

    四、本次交易对公司的影响

    本公司与兵器财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵器财务公司的金融

    业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低

    融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进

    行的，不会损害公司及股东的利益。公司综合平衡在各银行的存贷款额度，新增

    关联交易对公司资产、损益无重大影响。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联

    关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形，同意审议通过该议案。

    六、备查文件目录

    1. 四届十五次董事会决议；

    2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    2010 年7 月8 日