证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：临2011-08


                   长春一东离合器股份有限公司
                     四届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司四届二十次董事会议于 2011 年 5 月 31 日在公
司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于 2011 年 5 月 20 日以专人送达及邮件
形式发出。会议应到董事 8 名，到会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    公司监事列席了会议。
    会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
    1、审议通过了关于以自有资金投资 360 万套离合器生产能力技术改造项目
的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；内容详见公司临 2011－09

号公告。
    2、审议通过了关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存
贷款业务关联交易的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董
事于中赤、刘斌、王维廷回避表决；独立董事同意审议通过本议案。独立董事认
为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影响上市公司及
其他中小股东权益的情形。内容详见临 2011－10 号关联交易公告。

    3、审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案，同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。会议通知详见临 2011－11 号公告。

    上述第 1、2 项议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。




                                                 长春一东离合器股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2011 年 6 月 1 日




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