证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：临2011-16


              长春一东离合器股份有限公司关于召开
                 2012 年第一次临时股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一东离合器股份有限公司拟召开 2012 年第一次临时股东大会。


    一、召开会议基本情况
    本公司 2012 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，定于 2012 年 1 月
11 日（星期三）上午 9：00 时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。


    二、会议审议事项
    1、关于公司董事会换届的议案；
    2、关于公司监事会换届的议案。


    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2012 年 1 月 4 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。


    四、登记方法
    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2012 年 1 月 10 日（星期五）
                   上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
    4、与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号，邮编：130103。

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        联系电话：0431—85158570
        传     真：0431—85174234


                                                长春一东离合器股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                  二○一一年十二月二十六日




                           授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器
股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。


  委托人签名盖章：                      委托人身份证号码：
  委托人持股数：                        委托人股东帐户：
  代理人签名盖章：                      代理人身份证号码：
  委托日期：




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