长春一东离合器股份有限公司


2012 年第一次临时股东大会会议资料




          2012 年 1 月 10 日




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                          会    议 安 排


    一、会议时间：2012 年 1 月 11 日（星期三）上午 9：00 时


    二、会议形式：现场股东大会


    三、会议地点：长春市高新技术产业开区超然街 2555 号
                     公司本部二楼会议室
    四、会议议程
    1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证
律师出席会议情况；
    2、推选监票人、计票人；
    3、向大会提交审议的议案；

   （1）关于董事会换届选举的议案；
    （2）关于监事会换届选举的议案。
    4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
    5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；
    6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
    7、见证律师宣读法律意见书；
    8、主持人宣布会议结束。




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                                                        2012 年 1 月 10 日




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                长春一东离合器股份有限公司

                 关于董事会换届选举的议案



    鉴于本公司第四届董事会任期届满，须重新进行选举。根据《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定，经公司股东推荐，公司四届董事会提名尚兴中、于中赤、詹钢

生、王维廷、王立君、张国军为公司第五届董事会董事候选人；提名

管欣、迟日大、孙立荣为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董

事候选人管欣因未取得独立董事任职资格，承诺参加最近一期的独立

董事资格培训班并取得独立董事任职资格。

    第五届董事会董事候选人基本情况见附件。

    公司现任董事长李长江、董事刘斌、公司独立董事康立国、宋传

学、毛志宏在换届后不再担任公司董事职务，公司董事会对上述董事

为公司发展做出的贡献表示感谢！



    此议案提请股东大会审议。



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                                                  董 事 会

                                             2011年12月26日




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附件：



第五届董事会股东推荐董事候选人简历



     尚兴中：男，汉族，1952 年出生，中共党员，高级经济师。历

任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，一汽集团公司管理部副部

长、部长，一汽集团公司总经理助理；现任一汽集团总经理助理兼一

汽资产经营管理有限公司总经理。



     于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工

程师，硕士研究生学历。曾任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼

党支部书记，国营第 624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、

董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事长、党委书记；

现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公

司董事长，中国兵器工业集团公司权益与风险管理部主任。



     詹钢生：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程

师。历任中国兵器工业集团 342 厂副厂长（总工程师）兼发动机厂厂

长，江苏连云港北方变速器公司总经理，比亚迪汽车公司副总经理兼

发动机公司经理，中国兵器工业集团 342 厂总经理；现任东北工业集

团有限公司董事、总经理、党委副书记，吉林东光集团有限公司董事。



     王维廷：男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，河北工学院
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铸造专业毕业，本科学历，美国伊利诺大学工商管理专业毕业，硕士

研究生学历，管理学硕士学位，研究员级高级工程师。历任吉林大华

机械厂副总工程师、副厂长、厂长，吉林省吉华机械制造有限公司董

事长兼总经理、董事长兼党委书记，吉林省机械国有控股有限责任公

司副总经理兼吉林大华机械制造有限公司董事长，吉林东光集团有限

公司副总经理，现任长春一东离合器股份有限公司总经理，东北工业

集团公司董事，吉林东光集团有限公司董事。

    王立君：男，汉族，1968 年出生，中共党员，高级工程师职称，

MBA 工商管理硕士，毕业于吉林大学。曾任一汽底盘厂工艺员、团委

书记、检验科副科长兼党支部书记、车间主任兼党支部书记、值班厂

长、厂长助理，一汽大宇（烟台）有限公司传动器部部长，一汽丰田

项目大总成组组长，长春一东离合器股份有限公司副总经理。现任长

春一东离合器股份有限公司常务副总经理。

    张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级

会计师。历任中国兵器工业集团公司 5124 厂副总经济师兼计划处处

长，5124 厂总会计师，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、

董事，5124 厂总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部

财会审计处处长（交流）；吉林东光集团有限公司董事、总会计师；

现任东北工业集团有限公司总会计师，吉林东光集团有限公司董事、

总会计师。




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第五届董事会独立董事候选人简历：


    管欣：男，汉族，1961 年出生，工学博士，吉林大学教授，
博士生导师。现任吉林大学汽车工程学院院长、汽车动态模拟国
家重点实验室主任，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车
人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事
长。首届 GM 中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批
“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省
资深高级专家，吉林省政协常委，吉林省科协常委，中共吉林省
委决策咨询委员，吉林省人民政府决策咨询委员。



    迟日大：男，汉族，1969 年出生，法学博士，中共党员，高级
律师。专长领域：民商事诉讼及公司法律事务。曾为吉林省高级人民
法院民商事审判法官,现任吉林功承律师事务所主任，首席合伙人，
并担任政协长春市委员会委员、吉林省人大代表、吉林省人民政府法
律顾问团法律顾问、吉林省律师协会会长、吉林省青年联合会常委等
职务。


    孙立荣：女，汉族，1956 年出生，中共党员，会计学教授、
硕士生导师。研究领域：财务会计、审计理论与实务、成本控制
与分析。1986 年起在吉林工业大学、吉林大学从事会计专业教育。
中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业
科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务
专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。




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                长春一东离合器股份有限公司

                 关于监事会换届选举的议案



    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本公司第四届监事

会任期届满，须重新进行选举。根据公司股东推荐，公司第四届监事

会现提名张文涛、宋贵峰为公司第五届监事会监事候选人。职工代表

监事由田向立出任，已由职工民主选举产生。

    第五届监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

    第四届监事会监事皮丽岩、于伟换届后不再担任监事职务，公司

对两位监事对公司发展所作的贡献表示感谢！



    此议案提请股东大会审议。




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                                                     监 事 会

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第五届 监事会股东推荐监事 候选人简历 ：
    张文涛：男，满族，1959 年出生，中共党员，本科学历，研

究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工

程师，吉林东光集团有限公司副总经理；现任东北工业集团有限

公司监事会主席、纪委书记，吉林东光集团有限公司监事会主席。



    宋贵峰：男，汉族，1952 年出生，中共党员，本科学历，高

级经济师。历任中国第一汽车集团公司采购部副部长，一汽客车

有限公司采购营销部部长、采购管理部部长、底盘事业部部长，

现任一汽集团公司子公司特派监事。



职工监事简历 ：
    田向立：女，汉族，1963 年出生，中共党员，高级会计师。本

科学历，毕业于长春理工大学会计学专业。曾任吉林东光集团有限公

司会计科科长、副总会计师，吉林东光集团有限公司总会计师；现任

长春一东离合器股份有限公司工会副主席。




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