证券代码：600148         证券简称：长春一东          公告编号：临2012-02



         长春一东离合器股份有限公司五届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春一东离合器股份有限公司五届一次董事会议于 2012 年 1 月 11 日在公司
本部三楼会议室召开，本次会议的通知于 2011 年 12 月 31 日以专人送达及邮件
形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    经表决，本次会议形成如下决议：
    1、选举尚兴中为公司第五届董事会董事长，选举于中赤为公司第五届董事
会副董事长。同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、经选举确定第五届董事会专门委员会成员：
    （1）董事会提名委员会：管     欣     迟日大        尚兴中    主任委员管欣
    （2）董事会审计委员会：孙立荣        管   欣       张国军      主任委员孙立荣
    （3）董事会薪酬与考核委员会：迟日大            孙立荣       于中赤    主任委员
迟日大
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、聘任公司第五届高级管理人员，经董事长提名，董事会聘任王维廷为公
司总经理，经总经理提名，董事会聘任王立君为公司常务副总经理，聘任杨金生
为公司副总经理（总会计师）、聘任唐春学为公司副总经理。（高级管理人员简历
附后）
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


                                                   长春一东离合器股份有限公司
                                                                         董   事   会
                                                                2012 年 1 月 11 日
附：高级管理人员简历

    总经理：王维廷，男，汉族，1962 年出生，中共党员，研究员级高级工程
师，河北工学院铸造专业毕业，本科学历，美国伊利诺大学工商管理专业毕业，
硕士研究生学历，管理学硕士学位。历任吉林大华机械厂副总工程师、副厂长、
厂长，吉林省吉华机械制造有限公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记，吉林
省机械国有控股有限责任公司副总经理兼吉林大华机械制造有限公司董事长，吉
林东光集团有限公司副总经理；现任东北工业集团公司董事，吉林东光集团有限
公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理。
    常务副总经理：王立君，男，汉族，1968 年出生，中共党员，高级工程师职
称，长春光学精密机械学院（现长春理工大学）机械制造专业毕业，本科学历，
吉林大学 MBA 工商管理硕士。历任一汽底盘厂工艺员、团委书记、检验科副科长
兼党支部书记、车间主任兼党支部书记、值班厂长、厂长助理，一汽大宇（烟台）
汽车发动机有限公司传动器部部长，一汽丰田项目大总成组组长，长春一东离合
器股份有限公司副总经理，现任长春一东离合器股份有限公司公司董事、常务副
总经理。
    副总经理（总会计师）：杨金生，男，1953 年出生，中共党员，高级会计师，
注册会计师，中国人民大学工商管理研修班毕业。历任中国第一汽车集团公司计
财处成本科副科长、审计处综合科科长，一汽大宇（烟台）发动机有限公司副总
会计师兼财务副部长，一汽集团监事会办公室子公司特派监事，成都一汽有限公
司副总经理、党委副书记（主持工作）、纪委书记，一汽集团不良资产清理整顿
办公室副主任等职。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理（总会计师）兼
党委副书记。

    副总经理：唐春学，男，汉族，1962 年出生，中共党员，研究员级高级工
程师、副译审职称，长春光学精密机械学院（现长春理工大学）光学仪器专业毕
业，本科学历。历任国营第 228 厂技术科冲模设计员、一汽东光离合器厂翻译、
技术科副科长，长春一东离合器股份有限公司副总工程师兼总师办主任。现任长
春一东离合器股份有限公司副总经理。