证券代码：600148             证券简称：长春一东                 公告编号：2013-004




                         长春一东离合器股份有限公司

           关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        是否提供网络投票：否
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年2月5日（星期二）下午3：30 时
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票方式表决。
    （五）会议地点：公司本部三楼会议室


    二、会议审议事项
    审议议案：关于选举姜涛为公司第五届董事会董事的议案
    详 见 2013 年 1 月 19 日 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn公司第2013-003号公告。



     三、会议出席对象
     1、截止2013 年1月29日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
                                            1
    因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师


    四、登记方法
    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2013 年2月4日（星期一）
    上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
    4、与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555 号；邮编130103。
    联系电话：0431—85158570
    传 真：0431—85174234


    特此公告。



                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二○一三年一月十八日




                                    2
                            授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：


    兹委托               先生/女士代表本人（公司）出席2013年2月5日召
开的二○一三年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：

委托人持股数：                           委托人股东帐户号：

                                        委托日期：      年 月 日


序号     议案内容                            同意       反对       弃权
1        关于选举姜涛为公司第五届董事会
         董事的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。




                                    3