长春一东:第五届监事会第八次会议决议公告2013-04-11
证券简称:长春一东 证券代码:600148 公告编号:临 2013-009
长春一东离合器股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 10
日在公司本部召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议由监事会主席张文涛主持召开,审议通过了以下议案:
1、审议了 2012 年度报告及年度报告摘要
监事会认为:公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果;在
提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
2、审议通过了 2012 年度监事会工作报告,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票。本报告提交 2012 年度股东大会审议。
3、审议了五届八次董事会的会议议题和审议程序
监事会认为:各项议题符合公司的实际情况,各议题履行了规定的审议程序,
符合公司的相关规定。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
2013 年 4 月 10 日