中国船舶:第七届监事会第七次会议决议公告2019-10-31
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2019-75
中国船舶工业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年
10月30日以通讯方式召开,应参加表决监事7名,实参加表决监事7
名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议经表决,审议通过了以下报告及预(议)案:
1、《公司2019年第三季度报告》
监事会认为:“《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;《公司
2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所各项管理规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年第
三季度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,
未发现参与《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。”
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的预案》
内容详见《中国船舶关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》(临2019-76)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
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本预案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》
内容详见《中国船舶关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》(临2019-76)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、《关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海
洋动力集团暨关联交易的议案》
公司拟与控股股东中国船舶工业集团有限公司共同出资设立中
船海洋动力集团,并签订《中国船舶工业股份有限公司与中国船舶工
业集团有限公司关于设立中船海洋动力集团有限公司的框架协议》。
内容详见《关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海
洋动力集团暨关联交易的公告》(临2019-77)。
待相关评估报告备案完成后本议案将再次提交公司监事会审议,
审议通过后还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2019 年 10 月 31 日
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