证券代码：600150        证券简称：中国船舶    编号：临2019-74

                   中国船舶工业股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年

10月30日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实参加表决董事15

名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：

    1、《公司2019年第三季度报告》

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    2、《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的预案》

    内容详见《中国船舶关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》（临2019-76）。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    本预案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

    3、《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》

    内容详见《中国船舶关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》（临2019-76）。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    4、《关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海

洋动力集团暨关联交易的议案》

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    公司拟与控股股东中国船舶工业集团有限公司共同出资设立中

船海洋动力集团，并签订《中国船舶工业股份有限公司与中国船舶工

业集团有限公司关于设立中船海洋动力集团有限公司的框架协议》。

内容详见《关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海

洋动力集团暨关联交易的公告》（临2019-77）。

    上述交易为关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大

庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

    待相关评估报告备案完成后本议案将再次提交公司董事会审议，

审议通过后还需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、《关于召开公司2019第三次临时股东大会的议案》

    内容详见《中国船舶关于召开公司2019年第三次临时股东大会的

通知》（临2019-78号）

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                             中国船舶工业股份有限公司董事会

                                       2019 年 10 月 31 日




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