证券代码：600150        证券简称：中国船舶     编号：临2019-85

                   中国船舶工业股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年

12月23日以通讯方式召开，应参加表决董事13名，实参加表决董事13

名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    会议经表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    就中国证监会对本次重组反馈的问题，公司作了回复并更新了

《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、

贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律

文件的有效性的议案》

    公司本次重组所履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范

性文件及公司章程的规定，向监管机构提交的法律文件合法有效。就

本次重组提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明

                               1
和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交的法律文

件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、

贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司放弃对中船

邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》

    为充分发挥中船邮轮科技发展有限公司（以下简称“邮轮科技”）

作为本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集

团”）邮轮产业发展平台的作用，根据邮轮方案推进计划、中船集团

投资计划及供应链建设工作推进需要，以及邮轮运营、研发设计和供

应链建设的部分资金需求，中船集团拟向邮轮科技增资人民币10.3

亿元；综合考虑本公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简

称“外高桥造船”）资金情况及发展战略规划，外高桥造船拟放弃对

其同比例增资权。

    内容详见《中国船舶关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公

司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公

告》（临2019-87）。本议案涉及关联交易，关联董事雷凡培、杨金

成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决

策规则>的议案》

    为规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学

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发展，根据公司《公司章程》等制度，公司修订了《中国船舶工业股

份有限公司“三重一大”事项决策规则》。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                             中国船舶工业股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 25 日




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