证券代码：600151      证券简称：航天机电       公告编号：2015-002


                上海航天汽车机电股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2015 年 1 月 23 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015 年 1 月 30 日
以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于预计
2015 年度日常关联交易的议案》。
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成
票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
    本议案尚须获得股东大会的批准。
    详见同时披露的《日常关联交易公告》（2015-003）。




                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二〇一五年一月三十一日