证券代码：600151         证券简称：航天机电 公告编号：2015-006


                上海航天汽车机电股份有限公司
   关于母公司计提可供出售金融资产减值准备公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、本次计提资产减值准备的情况概述
    因公司参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”，公司
持股 19.43%）经营连续处于亏损，且 2014 年计提了部分固定资产减值准备。
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的净资产为-132,755.01 万元，公司持
有神舟硅业的投资已发生减值。截止 2014 年 12 月 31 日，公司持有神舟硅业的
可供出售金融资产账面价值为 24,761 万元。
    根据企业会计准则和公司《资产减值准备管理办法》，公司董事会同意公司
对上述可供出售金额资产 24,761 万元全额计提减值准备。


       二、本次计提减值准备对公司财务的影响
    公司本年度对持有神舟硅业的可供出售金融资产账面价值 24,761 万元全额
计提了减值准备，导致报告期利润总额同比大幅下降，影响的金额为 24,761 万
元。


       三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
    2015 年 3 月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于母公
司计提可供出售金融资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的
审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。
    该议案尚须提交股东大会审议。



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       四、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
    公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计
提减值准备，有助于真实、合理夯实公司的资产状况，未发现损害股东的合法权
益，同意将《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》提交股东大会
审议。


       五、独立董事意见
    经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后， 2014年度财务
报表公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。
    我们同意将《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》提交股东
大会审议。


       六、监事会对计提减值准备的意见
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企
业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况，
同意本次计提资产减值准备。


       七、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议
    2、公司第六届监事会第四次会议决议
    3、公司第六届董事会第五次会议暨 2014 年年度报告相关事项的独立董事
意见
    4、公司第六届董事会第五次会议暨 2014 年年度报告相关事项的董事会审
计和风险管理委员会审核意见


                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇一五年三月三十一日

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