证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2015-019



                上海航天汽车机电股份有限公司
        关于筹划非公开发行股份进展暨延期复牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东
上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）筹划重大事项，可能涉
及本公司非公开发行股份（以下简称“非公开发行”）事项，经公司申请，本公司
股票自 2015 年 5 月 8 日起连续停牌，并于 2015 年 5 月 9 日、5 月 15 日和 5
月 22 日分别披露了停牌及延期复牌公告（详见公告 2015-015、2015-016、
2015-017）。
    一、关于延期复牌的董事会审议情况
    公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 5 月 27 日以现场会议方式召开，
应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，副董事长何文松因公务出差，委托
董事徐杰在授权范围内行使表决权。符合《公司法》和公司章程的规定。会议以
4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（涉及关联交易，5 名关联董事回避表决），审议
通过了《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌事项的议案》，董事会同
意向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自 2015 年 5 月 29 日至 2015
年 6 月 16 日继续停牌，如果第二次延期复牌期限届满前公司披露非公开发行方
案的，将提前复牌。
    二、非公开发行事项的筹划进程
    本次非公开发行募集的部分资金拟用于收购标的资产，聘请的中介机构已开
展前期工作。本次涉及的标的资产公司尽职调查、审计、评估等工作量大，程序
复杂，以及国务院国有资产管理委员会对标的资产评估基准日的相关要求，预计
审计、评估工作需较长时间；同时上市公司及标的资产的股东涉及多个国有产权
主体，各方尚需对方案进行进一步论证，需要一定时间且存在较大不确定性。
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    本次非公开发行募集的部分资金拟投入光伏电站建设项目，项目的整体规模
及具体投资方案亦尚未确定。故本次非公开发行的具体方案仍无法最终确定。
    三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
    1、经前期论证，初步拟定本公司通过非公开发行募集现金，投入光伏电站
项目建设、收购标的资产项目、以及归还借款（实际可行性仍需论证）。
    2、本次涉及的标的资产收购相关的尽职调查、审计、评估等工作量大，程
序复杂，预计审计、评估工作需较长时间；同时上市公司及标的资产的股东涉及
多个国有产权主体，各方尚需对方案进行进一步论证，需要一定时间且存在较大
不确定性，具体方案仍需进一步落实，本次拟投入的光伏电站建设项目的整体规
模及具体投资方案亦尚未确定，故本次非公开发行的具体方案仍无法最终确定。

    四、尽快消除继续停牌情形的方案
    上航工业、本公司及相关各方将尽快推进拟收购标的资产的协商工作，尽快
达成相关协议；相关各方将尽快完成尽职调查、资产审计、评估等工作，加紧进
行方案论证，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
    五、申请继续停牌天数
    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向
上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 16 日继续
停牌。如果第二次延期复牌期限届满前公司披露非公开发行方案的，公司股票将
提前复牌。


    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资
风险。
    特此公告。


                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇一五年五月二十九日



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