证券代码：600151          证券简称：航天机电        编号：2015-020



                上海航天汽车机电股份有限公司
            关于更换公司 2015 年度年审会计机构
                      和内控审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 5 月 27 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
更换公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》，同意更换公司年审
会计机构和内控审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计”）为公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并
提请股东大会授权董事会决定立信会计 2015 年度的审计费用。


       一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原年审会计机构和内控审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中天运”）连续承担公司实际控制人中国航天科技集团公司及下属
单位的财务决算审计业务已超过 5 年，根据国资委《中央企业财务决算审计工作
规则》（国资发评价【2004】173 号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的
通知》（国资厅发评价【2005】43 号）和《财政部、国资委关于会计师事务所承
担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24 号）相关文件规定，
2015 年，中国航天科技集团公司及下属单位不能再聘任中天运作为年审会计机
构。
    公司董事会经研究并全票通过，更换公司年审会计机构和内控审计机构，拟
聘任立信会计为公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提
请股东大会授权董事会决定立信会计 2015 年度的审计费用。



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    二、拟聘请的会计师事务所基本情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
    注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    注册资本：人民币 9,550 万元
    法定代表人：朱建弟
    成立日期：2011 年 1 月
    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。


    三、董事会审计和风险管理委员会意见
    立信会计具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合
为公司提供 2015 年度财报审计和内控审计的要求。


    四、独立董事意见
    公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构和内控审
计机构，审议程序符合公司章程的规定，我们同意将本议案提交股东大会审议。


    五、上网公告附件
    独立董事意见


    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二○一五年五月二十九日




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