证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2015-023


                   上海航天汽车机电股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 5 月 27
日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5
名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
   监事在列席了公司第六届董事会第七次会议后，召开了第六届监事会第六次
会议，审议并全票通过了以下议案：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会审核认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高募集资金使用效
率，本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，未发
现损害中小投资者利益的情况。同意将上述变更募集资金投资项目的议案提交公
司股东大会审议。


   2、《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请项目融资租赁的议案》
    监事会审核认为：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害
公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案
提交公司股东大会审议。


    3、监事会对第六届董事会第七次会议审议通过的其他议案无异议。


                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     监   事   会
                                              二〇一五年五月二十九日