证券代码：600151         证券简称：航天机电       编号：2015-039

                上海航天汽车机电股份有限公司
               关于 2015 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     《关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案》尚需提交股东大
会审议
     本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，
不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响


    一、 关联交易主要内容
  （一）日常关联交易履行的审议程序
    《关于调整 2015 年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事
前认可后，提交公司第六届董事会第九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，
并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董
事姜文正、左跃、何文松、陆本清、徐伟中回避表决。
    独立董事意见如下：
    公司经营层已向本人提交了《关于调整 2015 年度日常关联交易范围及金额
的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
    经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们就日常关联事项发表如下意见：
日常关联交易审批程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司
及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交股
东大会审议。
    审计和风险管理委员会审核意见如下：
    经认真审阅，委员会认为公司经营层基于相关业务增长需要，对日常关联交
易范围和金额进行调整是合理的，所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害
      公司及非关联股东利益的情形，同意本次调整。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。


      （二）日常关联交易调整情况
          公司 2015 年度日常关联交易预计范围和金额，已经 2014 年年度股东大会
      批准，详见公告 2015-003，2015-014。
          根据 2015 年上半年日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，
      董事会同意对 2015 年度部分日常关联交易范围和金额进行调整，调整项目如下：
                                                                         单位：万元
                                          2015 年             2015 年
 关联交易类别              关联人       预计金额 调整额     预计金额         调整原因
                                        （调整前）          （调整后）
                       上海申航进出口
                                           5,193    1,000       6,193 新材料业务增加
    向关联人               有限公司
  购买原材料           上海航天技术研                                    储能系统技术及
                                           3,370     300        3,670
                         究院下属单位                                    设备、安防设备等
                       上海航天技术研
                                          18,348    1,020      19,368 新材料业务增加
                         究院下属单位
     向关联人
                       内蒙古神舟硅业
 销售产品、商品                                                          35MW 光 伏 电 站
                         有限责任公司              28,000      28,000
                                                                         项目 EPC 总包
                         下属项目公司
                       上海航天技术研                                 提供光伏系统项
向关联人提供劳务                           2,000     400        2,400
                       究院及下属单位                                 目整体服务
  接受关联人           上海航天技术研                                 军品业务跟产精
                                           1,000    2,576       3,576
  提供的劳务             究院下属单位                                 测及试验费
                合计                      29,911   33,296      63,207


          二、 关联方介绍和关联关系
          （一）关联方的基本情况详见公告 2015－003
          （二）与本公司的关联关系
          上海航天技术研究院下属单位与本公司同属实际控制人中国航天科技集团
      公司控制，上海申航进出口有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公
      司与本公司同属控股股东上海航天工业（集团）有限公司控制。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为。
    公司向上海申航进出口有限公司采购原材料，向上海航天技术研究院下属单
位销售产品及接受其提供的劳务，主要涉及复合材料军品业务应用领域；公司向
内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司提供光伏电站 EPC 总包服务，参考
市场价格定价。


    四、交易目的和对公司的影响
    公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，本次调
整主要是公司军品配套业务增加，该类交易将在一定时间内持续存在。
    公司与内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司产生的关联交易，为公司
新增的EPC总包业务，系公司正常生产经营行为。
    上述关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产
生不良影响。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、审计和风险管理委员会审核意见。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一五年八月二十一日