证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-029
维科技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,498,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承
命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
6、 议案名称：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
7、 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 91,240,326 99.6397 329,900 0.3603 0 0.0000
8、 议案名称：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 91,240,326 99.6397 329,900 0.3603 0 0.0000
9、 议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
10、 议案名称：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2022 年日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,553,551 99.3989 329,900 0.6011 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
14、 议案名称：关于审定 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
15、 议案名称：关于审定 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
16、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
17、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,168,542 99.8661 329,900 0.1339 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 225,150,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 17,164,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 3,853,846 92.1147 329,900 7.8853 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 3,100 5.6057 52,200 94.3943 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 3,850,746 93.2734 277,700 6.7266 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
1 公司 2021 年度董 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
事会报告 00
2 公司 2021 年度监 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
事会报告 00
3 公司 2021 年度财 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
务决算报告 00
4 公司 2021 年度利 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
润分配预案 00
5 公司 2021 年年度 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
报告及其摘要 00
6 关 于与 下属控 股 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
子 公司 进行银 行 00
融资互保的议案
7 关 于与 维科控 股 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
集 团股 份有限 公 00
司 进行 银行融 资
互保的议案
8 关 于向 控股股 东 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
及 其关 联方拆 借 00
资金的议案
9 关 于以 资产抵 押 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
和 质押 申请银 行 00
信 贷的 授权的 议
案
10 关 于继 续利用 闲 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
置 资金 开展理 财 00
投资的议案
11 关于预计 2022 年 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
日 常性 关联交 易 00
情况的议案
12 关 于使 用部分 闲 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
置 募集 资金购 买 00
理财产品的议案
13 关于公司 2021 年 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
度 计提 资产减 值 00
准备的议案
14 关于审定 2021 年 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
度公司董事、高级 00
管 理人 员薪酬 的
议案
15 关于审定 2021 年 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
度 公司 监事薪 酬 00
的议案
16 关于聘请公司 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
2022 年度财务审 00
计机构的议案
17 关于聘请公司 18,868,101 98.2815 329,900 1.7185 0 0.00
2022 年度内控审 00
计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6、议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及
股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，议案 7、议案 8 维科控股
集团股份有限公司及其一致行动人已回避表决；议案 11 维科控股集团股份有限
公司及其一致行动人和杨东文及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司
2022 年 5 月 17 日