厦门建发股份有限公司第四届董事会第二十次会议文件

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    厦门建发股份有限公司

    总经理工作细则

    第一章 总则

    第一条 为进一步完善厦门建发股份有限公司（以下简称：“公司”）的治理

    结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有

    关规定，特制定本工作细则。

    第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实

    施董事会决议，对董事会负责。

    第二章 总经理的职责与分工

    第三条 总经理行使下列职权：

    (一) 主持公司的日常经营管理工作，并向董事会报告工作。

    (二) 组织实施董事会决议。

    (三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案。

    (四) 拟订公司内部经营管理机构设置方案。

    (五) 拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章。

    (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。

    (七) 根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工。

    (八) 聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

    （九）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案。

    (十) 提议召开董事会临时会议。

    (十一 )签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有

    关文件、合同、协议等；

    (十二) 公司章程和董事会授予的其他职权。

    第四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

    第五条 副总经理的主要职权：

    (一) 副总经理协助总经理工作。

    (二) 受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在其职责范围内签发

    有关业务文件，在分管职能上履行其相应决策权。厦门建发股份有限公司第四届董事会第二十次会议文件

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    (三) 参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权。

    (四) 常务副总经理协助总经理协调全面工作。在总经理缺席时，受托代行

    总经理职务。

    (五) 总经理临时授权的其他工作任务。

    第三章 总经理的报告制度

    第六条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，

    包括但不限于：

    （一）定期报告，由公司相关职能部门组织编制，在董事会限期内提交，包

    括季度报告、半年度报告和年度报告；

    （二）公司年度计划实施情况和经营管理中存在的重大问题及对策；

    （三）公司重大合同签订和执行情况；

    （四）资金运用和盈亏情况；

    （五）重大投资项目进展情况；

    （六）董事会决议执行情况；

    （七）董事会要求的其他专题报告。

    第七条 总经理接受董事会、监事会质询和监督，在董事会或监事会认为必

    要时，总经理应根据要求报告工作。

    第四章 总经理办公会议

    第八条 总经理办公会议成员包括总经理、副总经理、财务总监等经营班子

    成员，通过总办会议全面履行公司的日常经营管理职责。

    第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次，由总经理主持，讨论公司经

    营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作等总经理认为必要的其他事项。

    第十条 总经理办公会议研究的重要事项，应形成会议纪要，经总经理签署

    后印发。

    第十一条 总经理可视工作需要临时召开其他专门会议，并决定出席人员。

    第五章 总经理审批权限

    第十二条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关

    事项，超出授权权限的须报公司董事会审批。厦门建发股份有限公司第四届董事会第二十次会议文件

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    第十三条 公司董事会每年根据实际情况授权总经理审批权限。

    第六章 附则

    第十四条 本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及公司章程执行。

    第十五条 本细则的生效及修改均需经董事会审议通过。

    第十六条 本细则由公司董事会负责解释。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年四月二十八日