建发股份
厦门建发股份有限公司
2009 年度股东大会资料
会议时间：2010 年5 月21 日下午3:00
会议地点：厦门市海滨大厦23 楼会议室
主 持 人：董事长王宪榕女士
会议议程：
一、审议《2009 年度董事会工作报告》；
二、审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《2009 年度报告及摘要》；
四、审议《独立董事2009 年度述职报告》；
五、审议《2009 年度财务决算报告》；
六、审议《2009 年度利润分配预案》；
七、审议《2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度
日常经营性关联交易的议案》；
八、审议《关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案》；
九、审议《关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接
受委托贷款或发行信托计划的议案》;
十、审议《关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人
的议案》；
十一、审议《关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选
人的议案》；
十二、审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的议案》。2
厦门建发股份有限公司
2009 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2009 年是国际金融危机后，世界经济形势陷入低迷的一年，各国政府积极
救市，我国政府实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并采取了扩内需、
调结构、惠民生等一系列刺激经济的措施，使中国经济较快地实现了触底回升，
在一片低沉的世界经济中呈现了风景独好的景象。
面对错综复杂的经济形势，公司董事会在年初提出了“保持清醒认识，树
立坚定信心，加强对宏观形势和国家政策的分析研究，积极应对变化，规避风险，
稳健经营，采取有效措施加快经营模式和内部管理模式调整，把握时机，审慎布
局，为新一轮经济发展做好准备”的工作方针，要求公司管理层密切关注形势，
一方面根据形势变化及时调整经营策略，加强风险防范和控制体系建设，在危机
中寻找机遇，在逆势中谋求发展；另一方面优化内部管理流程，着眼长远，采取
有效措施加快经营模式和管理模式的调整。报告期内，董事会领导公司经营班子
和全体员工较好地把握了机遇，公司经营规模、经营绩效再创历史最好成绩。
现就董事会2009 年的主要工作报告如下：
一、经营业绩方面
在董事会的提议下，公司于2009 年初设立了运营执行委员会，每季度召开
会议，加强对经济形势和市场的分析和研判，针对不同阶段的市场形势和公司的
经营情况提出不同的经营策略，指导各经营单位密切关注市场的变化，一方面抢
占时机发展业务，及时扩大经营规模；一方面合理控制库存和各项占用，在控制
经营风险的同时取得了较高的利润水平，稳健地推进了公司各项业务的发展。
2009 年实现营业收入405.51 亿元人民币，比上年增长8.96%，税后净利润
13.25 亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润10.64 亿元人民币，比上
年增长1.32%，经营规模和经营业绩均再创造历史新高。报告期内公司向国家缴
纳各种税收24.94 亿元人民币。
二、战略实施方面：
2009 年初公司完成了厦门国际会展集团有限公司和建发房产有限公司的重
大资产置换工作，确立了公司“供应链运营＋房地产”双主业格局，形成两大核
心主业互相促进，短、中、长互补的优势，提高了公司资产质量与盈利能力，对
公司今后的经营发展有非常深远的影响。
在供应链运营实施方面，董事会提出了“专业化战略”、“走出去战略”、“公
司化战略”和“供应链服务战略”四大业务发展战略措施，推进“风险控制体系”、3
“信息化建设”、“人才梯队建设”、“薪酬与考核体系建设”和“企业文化建设”
五大管理建设，更加明确了公司在经营和管理方面的发展方向。
在房地产业务方面，2009 年，公司控股的联发集团有限公司和建发房地产
集团有限公司两大房产集团增加了对厦门和异地房地产项目的投资力度，新增
100 多万平方米的土地储备，为房地产业务的可持续性发展提供了保证。
三、投资融资方面
投资方面，公司基于审慎的原则加强了对已投项目的监管，主要投资项目运
营稳健，四川永丰浆纸顺利达产并开始盈利；厦门现代码头引进了战略投资者，
第一个杂货泊位开始正式运营；君龙人寿顺利渡过了正式开业后的第一个完整财
年，保费收入及投资收益均符合预期。
为配合公司发展战略的实施，重点加大了对上海、天津等重点地区物流基础
设施的投资；并加大了对汽车销售网点的投资建设，为建发汽车的进一步发展打
下坚实的基础。
融资方面，公司确立“供应链运营＋房地产”双主业格局后，启动了公司
上市以来最大的融资项目——拟配股24 亿元投资房地产开发业务，目前该项目
申请材料已上报中国证监会等待审核。
四、公司治理方面
为适应公众公司规范治理的要求,公司董事会根据证监会、证交所的相关规
章制度,不断完善公司法人治理结构。
报告期内，公司已按照证监会的规定及时修订了《公司章程》中有关现金分
红政策的条款。
为加强公司内部控制的有效性，公司近年来不断强化内控制度建设并专门成
立了稽核部，以强化内部审计职能，保障公司内部控制制度有效运行。
报告期内，董事会还充分发挥董事会专门委员会职能作用。战略委员会对公
司长期发展战略规划进行研究并提出建议，在推动公司战略实施方面起到很大作
用；投资管理委员会对公司各项投资项目进行了审慎把关；审计委员会对公司内
部控制制度和内部审计制度进行审查和监督，并参与了公司年度报告的审计把
关；薪酬与考核委员会对推进公司绩效考核方案和薪酬方案的实施发挥了积极作
用；贸易风险管理委员会对公司经营的大宗商品和大额合同的风险把控做出很大
贡献。各专业委员会均充分有效地发生了作用。
五、落实股东大会决议方面
报告期内，公司董事会通过召开十一次董事会和三次股东大会全面履行了各
项工作职责，并按照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会通过的各项决议。
1、2009 年第一次临时股东大会决议通过《关于资产置换暨股权转让的议4
案》，即公司以厦门国际会展集团95%的股权与大股东建发集团持有的建发房产
44.654%股权置换，同时公司以现金收购建发房地产10%股权，获得建发房产
54.654%的控股权。股东大会通过后，公司已及时完成相关股权的过户和工商登
记工作。
2、公司2008 年度股东大会决议通过：
(1)2008 年度公司利润分配方案，本次分配以2008 年末公司总股本
1,243,194,856 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.5 元（含税），共
计派发红利310,798,714 元。公司已于2009 年8 月28 日顺利实施了该分配方案。
(2)续聘会计师事务所的议案。董事会按照该项决议，继续聘任天健光华（北
京）会计师事务所有限公司为2009 年度财务审计的审计机构，报告期内因其与
中和正信会计师事务所有限公司正式合并，合并后事务所已更名为“天健正信会
计师事务所有限公司”，公司已于2010 年3 月16 日召开临时股东大会审议通过。
3、2009 年第二次临时股东大会决议通过《关于2009 年度配股发行方案等
相关一系列议案》，通过几个月的筹备，公司已于2009 年9 月将配股说明书初稿
等全套申报材料上报中国证监会进行审核。截至报告期末，审核工作仍在进行中。
上述股东大会决议均得到圆满落实。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日5
厦门建发股份有限公司2009年度监事会工作报告
各位股东和股东代表：
受公司监事会委托，现就公司监事会2009年度主要工作报告如下：
依据《公司法》与《公司章程》赋予了监事会监督和检查的职能，本届监
事会对公司运作情况依法进行了监督，着重从推进公司法人治理、规范财务运作、
依法经营等方面认真展开监督工作，除按规定召开日常监事会会议以外，还列席
了公司历次召开的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督
各次董事会和股东大会的议案和程序。
监事会2009年度具体工作如下：
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理
的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股
东大会决议的情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了
监督，认为公司董事会2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进
一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、
尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股
东权益的行为。
二、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的经营活动、财务收支等进行了不定期审查并介入了会计师事
务所对公司财务报表的年度审计工作，监事会认为天健正信会计师事务所出具的
审计意见及所涉及事项是真实可信的，公司提供给会计师事务所审计的有关财务
报表资料，在所有重大方面都能客观如实地反映了公司的财务状况、经营成果。
2009 年，公司经营状况总体良好，主营收入、利润总额等各项经营指标均有所
增长，超额完成董事会年初制定的经营目标、各项经济指标和计划任务，保证了
公司持续、健康、稳健的发展。
三、监事会对公司资产置换暨股权转让的重大关联交易的独立意见
2009 年初公司完成了厦门国际会展集团有限公司和建发房产有限公司的重
大资产置换工作，该项交易属重大关联交易，交易相关的股权定价是经具有证券
从业资格的会计师事务所审计和资产评估事务所评估而确定的，评估机构独立进
行本次评估工作，监事会认为有关评估假设和评估结论合理。6
公司董事会和股东大会审议上述议案时，关联董事和关联股东均按规定回
避了表决，审议决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等
相关法律、法规及公司《章程》的规定。
四、监事会对公司日常关联交易情况的独立意见
报告期内公司董事会对2009年度日常经营性关联交易事项进行了合理预计，
并经公司2008年度股东大会审议通过。
监事会认为公司所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生
产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有
关法律法规规定。
由于厦门建发集团有限公司及其关联公司2009年度经营情况较好，超出2009
年初的预期，因此通过本公司销售及代理进出口和提供劳务的金额超出预计金
额，需对公司2009年度日常关联交易金额进行调增6239.69万元并提交本次大会
审议。
监事会认为: 以上各项关联交易均根据市场公允的原则，交易定价公予,符
合市场原则,交易公平、公开,无内幕交易行为,也无损害股东利益,特别是中小非
关联股东利益的行为。由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公
司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司监事会
二0 一0 年五月二十一日7
厦门建发股份有限公司2009 年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司按照中国证监会和上海证券交易所《关于上市公司2009 年度报告披露
工作》的各项要求编制了公司2009 年度报告（印刷本附后），并于2010 年3 月
30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》分
别披露了全文和摘要，现提请大会审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日8
厦门建发股份有限公司独立董事2009 年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为厦门建发股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、
《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，2009年我们继续致力于维护全
体股东尤其是中小股东的利益，认真行使公司所赋予的权利，出席了公司2009
年的相关会议，慎重审议董事会和董事会各专业委员会的各项议案，并就相关重
要事项发表独立意见，现将我2009年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述
职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2009 年度，我积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议
案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司召开十一次董事会，本人参会情况如下：
独立董
事姓名
本年应参
加董事会
次数
亲自
出席
次数
以通讯方
式参加次
数
委托出
席次数
缺席
次数
备注
吴世农 11 7 3 1 0
对各次会议审议的
议案均投了赞成票
2009年度公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，我作为独立董
事出席了会议，认真听取了现场股东提出的意见和建议，更为全面地了解公司中
小股东的愿望，强化了维护中小投资者合法权益的责任感。
二、对相关事项发表独立意见情况
2009 年度,本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责, 根据相关法律、
法规和有关的规定,报告期内,对相关事项共发表6 次独立意见，本着对全体股东
和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对提名赖衍达先
生为公司副总经理事项发表独立意见如下：此次聘任的提名方式、聘任程序及赖
衍达同志的任职资格均合法、合规，赖衍达同志的学历、专业知识、技能、工作
经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，我们对
此次聘任事项没有异议。
2、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对公司重大资产
置换暨股权转让事项发表独立意见如下：我们事先已知晓公司关于资产置换暨股9
权转让的重大关联交易。我们认为：本次关联交易避免了公司的房地产业务与建
发集团房地产之间的同业竞争，提高了公司资产质量与盈利能力，并能够获得建
发房产的控股权，有利于上市公司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、
公正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对公司日常经营性
关联交易事项发表独立意见如下：公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较
真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常
经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，
所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。
4、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对关于为全资和控
股子公司提供担保事项发表独立意见如下：公司能遵守相关法律、法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司及纳入合并报表的子公司的对外担
保均为向全资和控股子公司提供的担保，全年无逾期担保事项。
公司的对外担保能遵照有关审批权限及审议程序的要求，合法、合规且注
意担保风险的控制，没有损害公司及股东的利益。信息披露充分完整，对外担保
风险得到充分揭示。
5、2009 年7 月29 日,对公司转让所持星鲨药业30%股权事项发表独立意见
如下：我们事先已知晓公司关于该项股权转让的关联交易。我们认为：本次关联
交易提高了公司资产质量与盈利能力，有利于公司整合业务资源，有利于上市公
司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
6、2009年12月23日,在公司第四届董事会临时会议上对关于变更公司聘请
的2009年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：我们在董事会审议变更会计
报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意上述议
案，并同意提交股东大会审议。
三、对公司规范运作的审核意见
公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司
经营管理的各方面进行了监督，认为：10
1、公司在管理运作方面严格遵守国家各项法律法规以及《公司章程》，进
一步完善了各项管理制度，保证了公司合法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司已建立了较完善的内部控制制度，相关内控制度在完整性、合理性
方面不存在重大缺陷，实际执行过程中未出现重大偏差。
4、公司自成立以来连续多年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全符
合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人将保护社会公众股东合法权益落实到日常工作中。
一方面，我对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根
据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作
用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我会认真听取
相关人员汇报，从会计、审计专业研究角度对公司的管理、财务及内控方面向公
司提出了一些建议；站在独立的立场，对公司的生产经营情况、信息披露、内部
管理及内部审计制度的建立及执行情况提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生
或可能发生的重大事件及其影响，在董事会上发表意见，行使职权。
五、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员主任委员，与其他委员一起在2009年主
要履行以下职责：根据中国证监会、上交所对2009年上市公司年报工作的通知要
求，针对公司 2009年度审计工作召开了多次会议，与公司聘请的审计机构和公
司财务部门进行了充分沟通，对公司财务报告及时发表了审阅意见，此外，还定
期关注公司内部控制制度执行情况并提出相关建议，为公司选聘审计机构发表了
相关意见。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。11
2010 年，我将继续严格按照法律法规及公司章程的规定，勤勉尽职，忠实
履行独立董事职责，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。并充分利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决
策水平和经营绩效地不断提高，尽一份应尽的责任和义务。
最后，我对公司相关工作人员在2009 年度工作中给予我的协助和积极配合，
表示衷心的感谢。同时，也对公司全体股东的信任表示衷心的感谢。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司
独立董事：吴世农
二0一0年五月二十一日
厦门建发股份有限公司独立董事2009 年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为厦门建发股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、
《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，2009年我们继续致力于维护全
体股东尤其是中小股东的利益，认真行使公司所赋予的权利，出席了公司2009
年的相关会议，慎重审议董事会和董事会各专业委员会的各项议案，并就相关重
要事项发表独立意见，现将我2009 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东
述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2009 年度，我积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议
案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司召开十一次董事会，本人参会情况如下：
独立董
事姓名
本年应参加
董事会次数
亲自
出席
次数
以通讯方
式参加次
数
委托出
席次数
缺席
次数
备注
戴亦一 11 8 3 0
对各次会议审议的
议案均投了赞成票12
2009年度公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，我作为独立董
事出席了会议，认真听取了现场股东提出的意见和建议，更为全面地了解公司中
小股东的愿望，强化了维护中小投资者合法权益的责任感。
二、对相关事项发表独立意见情况
2009 年度,本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责, 根据相关法律、
法规和有关的规定,报告期内,对相关事项共发表6 次独立意见，本着对全体股东
和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对提名赖衍达先
生为公司副总经理事项发表独立意见如下：此次聘任的提名方式、聘任程序及赖
衍达同志的任职资格均合法、合规，赖衍达同志的学历、专业知识、技能、工作
经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，我们对
此次聘任事项没有异议。
2、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对公司重大资产
置换暨股权转让事项发表独立意见如下：我们事先已知晓公司关于资产置换暨股
权转让的重大关联交易。我们认为：本次关联交易避免了公司的房地产业务与建
发房地产之间的同业竞争，提高了公司资产质量与盈利能力，并能够获得建发房
产的控股权，有利于上市公司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、公
正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对公司日常经营性
关联交易事项发表独立意见如下：公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较
真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常
经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，
所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。
4、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对关于为全资和控
股子公司提供担保事项发表独立意见如下：公司能遵守相关法律、法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司及纳入合并报表的子公司的对外担
保均为向全资和控股子公司提供的担保，全年无逾期担保事项。
公司的对外担保能遵照有关审批权限及审议程序的要求，合法、合规且注
意担保风险的控制，没有损害公司及股东的利益。信息披露充分完整，对外担保
风险得到充分揭示。13
5、2009 年7 月29 日,对公司转让所持星鲨药业30%股权事项发表独立意见
如下：我们事先已知晓公司关于该项股权转让的关联交易。我们认为：本次关联
交易提高了公司资产质量与盈利能力，有利于公司整合业务资源，有利于上市公
司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
6、2009年12月23日,在公司第四届董事会临时会议上对关于变更公司聘请
的2009年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：我们在董事会审议变更会计
报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意上述议
案，并同意提交股东大会审议。
三、对公司规范运作的审核意见
公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司
经营管理的各方面进行了监督，认为：
1、公司在管理运作方面严格遵守国家各项法律法规以及《公司章程》，进
一步完善了各项管理制度，保证了公司合法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司已建立了较完善的内部控制制度，相关内控制度在完整性、合理性
方面不存在重大缺陷，实际执行过程中未出现重大偏差。
4、公司自成立以来连续多年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全符
合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人将保护社会公众股东合法权益落实到日常工作中。
一方面，我对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根
据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作
用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我会认真听取
相关人员汇报，从会计、审计专业研究角度对公司的管理、财务及内控方面向公
司提出了一些建议；站在独立的立场，对公司的生产经营情况、信息披露、内部
管理及内部审计制度的建立及执行情况提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生
或可能发生的重大事件及其影响，在董事会上发表意见，行使职权。14
五、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，与其他委员一起在2009
年主要履行以下职责作为,按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，与其他委
员一起对 2009 年公司董事及高级管理人员业绩进行了考核，并发表了独立意
见。公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2010 年，我将继续严格按照法律法规及公司章程的规定，勤勉尽职，忠实
履行独立董事职责，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。并充分利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决
策水平和经营绩效地不断提高，尽一份应尽的责任和义务。
最后，我对公司相关工作人员在2009 年度工作中给予我的协助和积极配合，表
示衷心的感谢。同时，也对公司全体股东的信任表示衷心的感谢。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司
独立董事：戴亦一
二0一0年五月二十一日15
厦门建发股份有限公司独立董事2009 年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为厦门建发股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、
《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，2009年我们继续致力于维护全
体股东尤其是中小股东的利益，认真行使公司所赋予的权利，出席了公司2009
年的相关会议，慎重审议董事会和董事会各专业委员会的各项议案，并就相关重
要事项发表独立意见，现将我2009 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东
述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2009 年度，我积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议
案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司召开十一次董事会，本人参会情况如下：
独立董
事姓名
本年应参加
董事会次数
亲自
出席
次数
以通讯方
式参加次
数
委托出
席次数
缺席
次数
备注
李常青 11 8 3 0
对各次会议审议的
议案均投了赞成票
2009年度公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，我作为独立董
事出席了会议，认真听取了现场股东提出的意见和建议，更为全面地了解公司中
小股东的愿望，强化了维护中小投资者合法权益的责任感。
二、对相关事项发表独立意见情况
2009 年度,本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责, 根据相关法律、
法规和有关的规定,报告期内,对相关事项共发表6 次独立意见，本着对全体股东
和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对提名赖衍达先
生为公司副总经理事项发表独立意见如下：此次聘任的提名方式、聘任程序及赖
衍达同志的任职资格均合法、合规，赖衍达同志的学历、专业知识、技能、工作
经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，我们对
此次聘任事项没有异议。
2、2009 年1 月10 日,在公司第四届董事会第十一次会议上对公司重大资产
置换暨股权转让事项发表独立意见如下：我们事先已知晓公司关于资产置换暨股16
权转让的重大关联交易。我们认为：本次关联交易避免了公司的房地产业务与建
发房地产之间的同业竞争，提高了公司资产质量与盈利能力，并能够获得建发房
产的控股权，有利于上市公司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、公
正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对公司日常经营性
关联交易事项发表独立意见如下：公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较
真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常
经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，
所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。
4、2009年4月13日,在公司第四届董事会第十二次会议上对关于为全资和控
股子公司提供担保事项发表独立意见如下：公司能遵守相关法律、法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司及纳入合并报表的子公司的对外担
保均为向全资和控股子公司提供的担保，全年无逾期担保事项。
公司的对外担保能遵照有关审批权限及审议程序的要求，合法、合规且注
意担保风险的控制，没有损害公司及股东的利益。信息披露充分完整，对外担保
风险得到充分揭示。
5、2009 年7 月29 日,对公司转让所持星鲨药业30%股权事项发表独立意见
如下：我们事先已知晓公司关于该项股权转让的关联交易。我们认为：本次关联
交易提高了公司资产质量与盈利能力，有利于公司整合业务资源，有利于上市公
司的发展和所有股东的利益，遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允。
公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
6、2009年12月23日,在公司第四届董事会临时会议上对关于变更公司聘请
的2009年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：我们在董事会审议变更会计
报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意上述议
案，并同意提交股东大会审议。
三、对公司规范运作的审核意见
公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司
经营管理的各方面进行了监督，认为：17
1、公司在管理运作方面严格遵守国家各项法律法规以及《公司章程》，进
一步完善了各项管理制度，保证了公司合法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司已建立了较完善的内部控制制度，相关内控制度在完整性、合理性
方面不存在重大缺陷，实际执行过程中未出现重大偏差。
4、公司自成立以来连续多年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全符
合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人将保护社会公众股东合法权益落实到日常工作中。
一方面，我对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根
据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作
用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我会认真听取
相关人员汇报，从会计、审计专业研究角度对公司的管理、财务及内控方面向公
司提出了一些建议；站在独立的立场，对公司的生产经营情况、信息披露、内部
管理及内部审计制度的建立及执行情况提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生
或可能发生的重大事件及其影响，在董事会上发表意见，行使职权。
五、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员委员，与其他委员一起配合主任委员，
在2009年主要履行以下职责：根据中国证监会、上交所对2009年上市公司年报工
作的通知要求，针对公司 2009年度审计工作召开了多次会议，与公司聘请的审
计机构和公司财务部门进行了充分沟通，对公司财务报告及时发表了审阅意见，
此外，还定期关注公司内部控制制度执行情况并提出相关建议，并对公司选聘审
计机构发表了相关意见。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与其他委员一起配合主任委
员，在2009年主要履行以下职责作为，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，
与其他委员一起对 2009 年公司董事及高级管理人员业绩进行了考核，并发表了
独立意见。公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；18
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2010 年，我将继续严格按照法律法规及公司章程的规定，勤勉尽职，忠实
履行独立董事职责，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。并充分利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决
策水平和经营绩效地不断提高，尽一份应尽的责任和义务。
最后，我对公司相关工作人员在2009 年度工作中给予我的协助和积极配合，表
示衷心的感谢。同时，也对公司全体股东的信任表示衷心的感谢。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司
独立董事：李常青
二0一0年五月二十一日19
厦门建发股份有限公司
2009 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，现就公司2009 年度财务决算情况汇报如下：
报告期内公司与控股股东进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，导致
合并财务报表范围发生变化，根据企业会计准则相关规定，公司分别对合并资产
负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，具体
调整如下：
(1)合并资产负债表年初数是在2008 年末原合并资产负债表的基础上模拟
增加合并建发房产2008 年末资产负债表，即同时合并了会展集团和建发房产的
2008 年末资产负债表。
(2)合并利润表和合并现金流量表的上年同期数是在2008 年1-12 月原合并
利润表和合并现金流量表的基础上模拟增加合并建发房产2008 年1-12 月的利润
表和现金流量表，即同时合并了会展集团和建发房产的2008 年1-12 月的利润表
和现金流量表。
一、报告期内公司财务状况分析：
财务指标 2009 年 2008 年 增减额 增减比例
资产负债表项目
交易性金融资产 114,235,062.88 36,397,814.09 77,837,248.79 213.85
预付款项 4,664,663,580.18 2,231,753,903.82 2,432,909,676.36 109.01
长期应收款 843,006,971.87 102,313,158.53 740,693,813.34 723.95
固定资产 396,767,539.66 1,122,920,290.87 -726,152,751.21 -64.67
在建工程 652,941,588.55 974,173,128.51 -321,231,539.96 -32.97
无形资产 212,308,756.53 514,532,811.88 -302,224,055.35 -58.74
商誉 26,606,365.21 167,062,157.63 -140,455,792.42 -84.07
长期待摊费用 56,924,199.07 29,582,003.12 27,342,195.95 92.43
递延所得税负债 14,815,838.97 8,029,770.61 6,786,068.36 84.51
短期借款 3,582,095,712.29 1,469,174,058.56 2,112,921,653.73 143.82
应付票据 4,448,609,271.58 1,597,770,509.38 2,850,838,762.20 178.43
应付职工薪酬 374,969,951.40 223,818,843.54 151,151,107.86 67.53
应交税费 138,990,444.42 -6,840,389.56 145,830,833.98 -2,131.91
应付利息 40,146,735.24 20,795,427.44 19,351,307.80 93.06
长期应付款 7,789,988.40 123,204,468.30 -115,414,479.90 -93.68
损益表项目
营业税金及附加 520,779,495.68 804,585,551.96 -283,806,056.28 -35.27
公允价值变动损失 -7,088,624.03 -46,581,922.15 39,493,298.12 -84.78
营业外收入 19,886,348.32 61,035,262.26 -41,148,913.94 -67.4220
现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额 -282,495,143.49 349,034,009.48 -631,529,152.97 -180.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,312,914,197.86 -562,914,856.15 1,875,829,054.01 333.23
1、交易性金融资产年末余额较年初余额增长213.85%，主要系子公司昌富利(香港)贸
易有限公司本年增加对“禹洲地产”的股票投资所致。
2、预付款项年末余额较年初余额增长109.01%，主要系预付土地款大幅增加。
3、长期应收款年末余额较年初余额增长了723.95%，主要系子公司建发房产集团本年
新增分期收款提供劳务的应收款项732,540,282.40 元，该款项系后埔—枋湖旧村改造项目
代建工程所发生的成本支出。
4、固定资产年末余额较年初余额减少了64.67%，主要系会展集团本年度不纳入合并报
表范围，导致固定资产原价和累计折旧减少。
5、在建工程年末余额比年初余额减少32.97%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表
范围，其年初数相应减少。
6、无形资产年末余额较年初余额减少58.74%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表范
围，导致无形资产原价和累计摊销减少。
7、商誉年末余额较年初余额减少84.07%，主要系会展集团本年度不再纳入合并报表范围，
相应减少140,455,792.42 元。
8、长期待摊费用年末余额较年初余额增长92.43%，主要系本年度汽车展厅装修款大幅增
加所致。
9、递延所得税负债年末余额较年初余额增加84.51%，主要系年末可供出售金融资产公允
价值大幅上升，导致该类递延所得税负债大幅增加。
10、短期借款年末余额较年初余额增长143.82%，主要系企业根据业务发展需要增大融
资力度。
11、应付票据年末余额较年初余额增长178.43%，主要系本年度银行承兑汇票方式结算
货款金额增加所致。
12、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长67.53%，主要系年末应付未付年终奖大幅
增长。
13、应交税费年末余额较年初余额大幅增加，主要系年末应交企业所得税大幅增加所致。
14、应付利息年末余额较年初余额增长93.06%，主要系子公司建发房产集团年末应付
债券利息增加所致。
15、长期应付款年末余额较年初余额减少93.68%，主要系子公司建发房产集团本年归
还自厦门国际信托投资有限公司取得的借款120,000,000.00 元。
16、营业税金及附加发生额较上年减少35.27%，主要原因系1）子公司建发房产集团房
产项目增值率下降，导致本年土地增值税减少；2）钢材的出口量大幅下降导致出口关税大
幅减少。
17、公允价值变动损失本年发生额较上年减少84.78%，主要系本年度赎回基金投资所
致。
18、营业外收入本年发生额较上年减少67.42%，主要系会展集团本年度不纳入合并报表
范围，导致其2009 年3-10 月份收到的会展业财政补贴不归属于本公司。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年减少180.94%，主要系报告期内公司增加土地储
备所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加333.23%，主要系报告期内银行贷款和企业
债券融资规模增加所致。21
二、2009 年度公司实现利润情况：
报告期内，在董事会和经营班子的领导下，公司实现利润总额16.57 亿元，
比上年减少5.91％；实现归属于母公司所有者的净利润10.64 亿元，比上年增
加1.24％，相对上年略有上升，在2009 年复杂多变的经济形势下，公司取得了
良好的经营业绩。
以上报告，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日22
厦门建发股份有限公司2009 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度共实现净利润
1,325,586,435.84 元，其中归属于母公司所有者的净利润1,063,704,888.95 元，
加上年初未分配利润1,785,559,599.01 元，扣除2008 年度已分配现金红利
310,798,714.00 元及计提盈余公积55,780,908.67 元和其他减少
593,482,391.09 元，本公司2009 年末未分配利润为1,889,202,474.20 元。本
公司董事会制定2009 年度利润分配预案如下：以本公司2009 年末总股本
1,243,194,856 股为基数，每10 股派发现金红利2.50 元（含税），共计派发现
金红利310,798,714.00 元，同时以资本公积金转增股本，每10 股转增8 股，共
计转增994,555,885 股。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日23
厦门建发股份有限公司
2009 年度日常经营性关联交易执行情况和
2010 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
现就公司2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年日常经营性关联
交易预计情况报告如下：
一、2009年度日常关联交易执行情况
2009年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2009
年度日常关联交易总金额的议案》，对公司与厦门建发集团有限公司及其关联公
司的日常关联交易金额进行了预估，上述议案已经公司2008年度股东大会审议通
过。
由于厦门建发集团有限公司及其关联公司2009年度经营情况较好，超出2009
年初的预期，因此通过本公司销售及代理进出口和提供劳务的金额超出预计金
额，需对公司2009年度日常关联交易金额进行调增，具体情况如下表：
单位：万元
关联交易
类别
按或劳务进
一步划分
关联人
原预计
总金额
2009年度
执行情况
调增交
易金额
销售及代
理进出口
电子元器件
等
厦门建发集团有限公司及
其关联公司
13,000 15,588.10 2,588.10
提供劳务
装修、物流
服务等
厦门建发集团有限公司及
其关联公司
20,000 23,651.59 3,651.59
租赁
厂房、办公
房屋等
厦门建发集团有限公司及
其关联公司
2,000 1,036.82 不调增
二、2010 年度日常经营性关联交易预计情况
鉴于公司的实际情况，公司及其控股子公司将与关联企业持续发生购销往来
等经营性关联交易，预计公司在2010 年度与关联方的交易具体内容如下：
1、关联交易类别：包括但不限于：销售（采购）货物、代理进（出）口、
接受（提供）劳务、装修、代建房产等。
2、关联交易金额：根据历史数据估算，预计2010 年公司可能与建发集团
及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币10 亿元，其中贸易5 亿元，提
供各种服务5 亿元。
3、定价政策和定价依据：交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易
价格一致。24
4、具体关联交易对象：包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发
旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦
门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门厦华新技术有限公
司。
建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行
与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
5、交易目的和交易对上市公司的影响：以上各项关联交易均根据市场公允
的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大
大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购
和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立
性不会因此受到影响。
该议案属关联交易，请关联股东回避表决。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日25
厦门建发股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，公司进行组织结构的调
整，原有体现在公司本部的各项业务逐步下放到各控股子公司，各控股子公司经
营规模逐年扩大，营运资金需求也相应增加，为支持各全资及控股子公司2010
年更好的运营发展，2010 年度，公司拟在符合国家有关政策前提下，将向各全
资和控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过258.60 亿元人民
币额度和2.7 亿美元额度（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保
函担保、诉讼财产保全担保等），预计提供担保的全资和控股子公司包括但不限
于联发集团有限公司、建发物流集团、建发房地产集团有限公司、昌富利（香港）
贸易有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易
有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限
公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司。
对各家子公司拟担保额度具体如下表：
公司对各家子公司2009 年实际担保额和2010 年拟担保的额度如下表：
公司名称 币别 本公司持
股比例%
2009 年担保
额度（亿元）
2010 年拟担保
额度（亿元）
上海建发实业有限公司 人民币 100 5.99 15
上海建发贸易有限公司 人民币 100 2
北京建发实业有限公司 人民币 100 0.1 7
福州建发实业有限公司及其子公司 人民币 100 1.62 5
泉州建发实业有限公司 人民币 100 0.09 1
广州建发贸易有限公司 人民币 100 3.23 10
天津建发实业有限公司 人民币 100 4.3 15
厦门建发纸业有限公司 人民币 100 8.32 25
厦门建宇实业有限公司及其子公司 人民币 100 0.84 3
厦门建发汽车有限公司及其子公司 人民币 100 1.1 10
厦门建发轻工有限公司及其子公司 人民币 100 0.89 3
厦门建发金属有限公司 人民币 100 0.63 10
厦门建益达有限公司 人民币 100 0.49 5
厦门建发通讯有限公司 人民币 100 0.004 0.4
建发物流集团有限公司及其子公司 人民币 100 4.26 15
厦门建发象屿保税区贸易有限公司 人民币 100 2.86 8
建发物流（青岛）有限公司 人民币 100 3
厦门建发酒业有限公司 人民币 54.55 2
厦门建发艺陶有限公司 人民币 100 0.226
厦门建发物资有限公司 人民币 100 2.44 10
厦门百格实业有限公司 人民币 100 0.3
厦门建发化工有限公司 人民币 100 0.15 1
厦门建发电子有限公司 人民币 100 0.004 0.2
厦门星原融资租赁有限公司 人民币 100 0.41 1.5
建发房地产集团有限公司及其子公
司
人民币 54.654
3
50
厦门联发集团有限公司及其子公司 人民币 95 25.20 50
厦门建发船舶贸易有限公司 人民币 100 6
昌富利（香港）贸易有限公司 美元 100 1.35 2.5
建发（美国）有限公司 美元 100 0.2
合计 / 67.28 RMB258.60
USD2.70
建议股东大会授权董事长根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保
金额，并签署相关文件。
2009 年度，我司为子公司的担保额度为130.55 亿元，截止2009 年底，公
司累计对外担保总额为67.28 亿元人民币，全部为向全资或各控股子公司提供担
保，均无逾期担保。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日27
厦门建发股份有限公司关于公司及控股子公司
通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款
或发行信托计划的议案
各位股东及股东代表：
随着公司经营规模的不断扩大，公司本部及各控股子公司对日常营运资金的
需求越来越大，为满足公司业务需要，保证经营单位所需的资金，公司董事会同
意授权公司及控股子公司2010 年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或
发行信托计划额度为20 亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。具体事宜由
公司资金部依照公司相关规定办理执行。
因厦门国际信托有限公司为建发集团控股子公司，按照上交所股票上市规
则的规定，此项交易属于关联交易，请关联股东回避表决。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日28
厦门建发股份有限公司关于董事会换届选举
及推荐第五届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将届满
三年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第五届
董事会董事候选人：王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达（简历
附后）。
另根据公司《公司独立董事制度》的有关规定，第四届董事会拟提名以下
人员为公司第五届独立董事候选人：吴世农、戴亦一、李常青（简历附后）。
根据《公司章程》和中国证监会相关规定，本次董事、独立董事选举采用
累积投票制。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日
附：1、董事候选人简历
王宪榕：女，1952 年出生，大专，高级会计师。第十一届全国人大代表。
现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。历任厦门建发集
团有限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理等职。
吴小敏：女，1955 年出生，本科，翻译、高级经济师。现任厦门建发集团
有限公司董事、总经理、本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门经理、
公司副总经理、常务副总经理等职。
黄文洲：男，1965 年出生，大专，会计师。现任厦门建发集团有限公司董
事、本公司董事、总经理。历任建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、
副总经理、本公司副总经理等职。
张勇峰：男，1960 年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公
司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发
通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司副总经理等职。
叶志良：男，1956 年出生，大专，经济师。现任厦门建发集团有限公司党29
委副书记兼纪检委书记、监事、本公司董事。历任建发集团工贸部副经理、华益
公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。
郑永达：男，1971 年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公
司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出
口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。
2、独立董事候选人简历：
吴世农，男，1956 年出生，经济学博士。现任厦门大学副校长、教授、博
士生导师，兼任全国MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评
议组成员，南开大学、浙江大学、西南交通大学、华南理工大学、大连理工大学
兼职教授，清华大学兼职研究员，福耀玻璃工业集团股份有限公司外部董事、东
阿阿胶股份有限公司独立董事、夏新电子股份有限公司独立董事、兴业银行股份
有限公司独立监事；2007 年至今任公司独立董事。
戴亦一，男，1967 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院副院长、
教授，兼任清华大学等院校房地产总裁班特聘教授，厦门大学、湖南大学等校
EMBA 教授；任厦门国贸集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、广
东世荣兆业股份有限公司独立董事、上海兴业房产股份有限公司独立董事；2007
年至今任公司独立董事。
李常青，男，1968 年出生，管理学博士，中国注册会计师。现任厦门大学
管理学院工商管理教育中心主任、教授、博士生导师，兼任福耀玻璃工业集团股
份有限公司独立董事；2007 年至今任公司独立董事。30
厦门建发股份有限公司关于监事会换届选举
及推荐第五届监事会监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将届满
三年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名：推荐以下人员为公司第五届
监事候选人：叶衍榴、林芳（简历附后）。
另收到公司职工代表大会的推荐函，推荐林明坚为第五届监事会职工监事
（简历附后）。
根据《公司章程》和中国证监会相关规定，本次监事选举采用累积投票制。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日
附：监事候选人简历：
叶衍榴：女，1972 年出生，本科，经济师、公司律师，现任厦门建发集团有限
公司法务总监兼法律部总经理。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、经理、
部门总经理。
林芳：女，1970 年出生，硕士，注册会计师。现任厦门建发集团有限公司审计
总监及审计部总经理。历任联发集团审计部部门副经理、经理等职。
职工监事简历：
林明坚，男，1974 年出生，本科，会计师。现任公司稽核部总经理、公司职工
监事。历任公司财务部副总经理，稽核部副总经理。31
厦门建发股份有限公司
关于聘任2010 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程有关规定，公司拟聘请天健正信会计师事务所为公司2010 年
度审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子根据公司审计业务量情况，
决定其2010 度年度报酬。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一0 年五月二十一日
