证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—017

    厦门建发股份有限公司

    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门建发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010 年5 月10 日以书

    面及传真的送达方式通知全体董事，并于2010 年5 月21 日召开，应到董事9

    人，实到9 人。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司

    章程》的有关规定。会议由王宪榕女士主持，经与会人员认真审议，以全票通过

    以下议案：

    一、选举黄文洲先生为公司第五届董事会董事长；

    二、选举王宪榕女士和吴小敏女士为公司第五届董事会副董事长；

    三、聘任张勇峰先生为公司总经理；

    四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理；

    五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书；

    六、聘任向小云先生为公司副总经理；

    七、聘任赖衍达先生为公司副总经理兼财务总监；

    八、关于调整董事会下的各专业委员会成员的议案：

    （一）战略委员会（4 人）

    主任：王宪榕

    成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰

    （二）贸易风险控制委员会（6 人）

    主任：黄文洲

    成员：王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达

    （三）投资项目初审委员会（6 人）

    主任：吴小敏

    成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达

    （四）审计委员会（3 人）

    召集人：吴世农成员： 李常青、黄文洲

    （五）薪酬与考核委员会（3 人）

    召集人：戴亦一

    成员： 李常青、王宪榕

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年五月二十一日附：高管人员简历：

    张勇峰：男，1960 年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公

    司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发

    通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司总经理助理等职。

    郑永达：男，1971 年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公

    司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出

    口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。

    林茂：男，1968 年出生，本科，高级会计师，现任本公司副总经理、董事

    会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券部经理等职。

    向小云：男，1956 年出生，助理经济师。现任本公司工会主席、党总支书

    记、建发船舶贸易有限公司总经理。历任建发包装有限公司副总经理、建发工贸

    有限公司副总经理、总经理、董事长及建发物资有限公司董事长等职。

    赖衍达：男，1962 年出生，高级会计师，现任本公司副总经理、财务总监。

    曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部经理等职。