证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—023

    厦门建发股份有限公司

    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门建发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010 年8 月13 日以书

    面及传真的送达方式通知全体董事，并于2010 年8 月25 日召开，应到董事9

    人，实到9 人。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司

    章程》的有关规定。会议由黄文洲先生主持，经与会人员认真审议，以全票通过

    以下议案：

    一、《公司二0 一0 年半年度报告》及摘要；

    二、《关于公司高级管理人员2010 年度的薪酬方案》。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    二0 一0 年八月二十五日