建发股份:总经理工作细则(2013年4月)2013-04-09
厦门建发股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善厦门建发股份有限公司(以下简称:“公司”)的治理
结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有
关规定,特制定本工作细则。
第二条 公司总经理由董事会聘任,主持公司日常经营和管理工作,组织实
施董事会决议,对董事会负责。
第二章 总经理的职责与分工
第三条 总经理行使下列职权:
(一) 主持公司的日常经营管理工作,并向董事会报告工作。
(二) 组织实施董事会决议。
(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案。
(四) 拟订公司内部经营管理机构设置方案。
(五) 拟订公司的基本管理制度,制定公司具体规章。
(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。
(七) 根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工。
(八) 聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。
(九)拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案。
(十) 提议召开董事会临时会议。
(十一 )签发日常经营管理的有关文件,根据董事长授权,签署公司对外有
关文件、合同、协议等;
(十二) 公司章程和董事会授予的其他职权。
第四条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
第五条 副总经理的主要职权:
(一) 副总经理协助总经理工作。
(二) 受总经理委托分管部门的工作,对总经理负责并在其职责范围内签发
有关业务文件,在分管职能上履行其相应决策权。
(三) 参加公司总经理办公会议,发表工作意见和行使表决权。
(四) 常务副总经理协助总经理协调全面工作。在总经理缺席时,受托代行
总经理职务。
(五) 总经理临时授权的其他工作任务。
第三章 总经理的报告制度
第六条 总经理应当根据董事会的要求,定期或不定期向董事会报告工作,
包括但不限于:
(一)定期报告,由公司相关职能部门组织编制,在董事会限期内提交,包
括季度报告、半年度报告和年度报告;
(二)公司年度计划实施情况和经营管理中存在的重大问题及对策;
(三)公司重大合同签订和执行情况;
(四)资金运用和盈亏情况;
(五)重大投资项目进展情况;
(六)董事会决议执行情况;
(七)董事会要求的其他专题报告。
第七条 总经理接受董事会、监事会质询和监督,在董事会或监事会认为必
要时,总经理应根据要求报告工作。
第四章 总经理办公会议
第八条 总经理办公会议成员包括总经理、副总经理、财务总监等经营班子
成员,通过总办会议全面履行公司的日常经营管理职责。
第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次,由总经理主持,讨论公司经
营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作等总经理认为必要的其他事项。
第十条 总经理办公会议研究的重要事项,应形成会议纪要,经总经理签署
后印发。
第十一条 总经理可视工作需要临时召开其他专门会议,并决定出席人员。
第五章 总经理审批权限
第十二条 在董事会授权范围内,总经理可根据公司实际经营情况审批相关
事项,超出授权权限的须报公司董事会审批。
第十三条 公司董事会根据审定的年度经营计划、投资计划和财务预算方案,
参照公司实际情况,对总经理进行资产、资金运用、签署重大合同等事项进行以
下授权:
1、审批单笔金额在 2000 万人民币内(含)或等额外币信用的公司日常经营
活动。
2、审批单笔金额在 200 万元以内的固定资产购置。
3、审批单笔金额在 100 万元以下的资产处置和非正常资产损失。
4、审定 1000 万元以下工程结算价款。
第六章 附则
第十四条 本细则未尽事宜,根据国家有关法律法规及公司章程执行。
第十五条 本细则的生效及修改均需经董事会审议通过。
第十六条 本细则由公司董事会负责解释。
厦门建发股份有限公司董事会
二 0 一三年四月八日