证券代码：600158           股票简称：中体产业           编号：临 2020-62


                   中体产业集团股份有限公司
   第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年
10 月 30 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过
以下议案：

   一、审议通过《2020 年第三季度报告》。

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

   报告期内，公司实施重大资产重组，本次交易涉及的标的资产已完成过户手

续及相关工商变更登记。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控

股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，

同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存

在。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

   三、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授

信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司

中国体育国际经济技术合作有限公司向北京银行申请人民币 5000 万元授信，并

由本公司为本次授信提供 100%连带责任保证担保。该业务品种为流动资金贷款、



                                     1
境内人民币非融资性保函及国内证开证，额度混用，其中流动资金贷款不超过

2000 万元，提款期 1 年，流动资金贷款、国内证开证单笔业务最长期限不超过 1

年，境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过 5 年。境内人民币非融资

保函逐笔缴存不低于 10%保证金。

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   详情请见本公告日同时披露的《关于向中国体育国际经济技术合作有限公司

申请银行授信额度提供担保的公告》（编号：临 2020-63）。

   四、审议通过《关于中体彩印务技术有限公司彩票生产线升级改造项目的议

案》。同意控股子公司中体彩印务公司为增强核心竞争力、实现可持续发展、优

化资源配置的目标，对现有彩票生产线进行技术升级改造。项目投资总投资额为

1.89 亿元，按公司持有中体彩印务公司 50.40%股份折算，公司对应的投资额为

9,542.99 万元。

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票



   特此公告。


                                        中体产业集团股份有限公司董事会
                                             二○二〇年十月三十日




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