中体产业:第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告(临2020-62)2020-10-31
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2020-62
中体产业集团股份有限公司
第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年
10 月 30 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名,实到 9 名,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过
以下议案:
一、审议通过《2020 年第三季度报告》。
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
报告期内,公司实施重大资产重组,本次交易涉及的标的资产已完成过户手
续及相关工商变更登记。根据《企业会计准则》相关规定,对于同一控制下的控
股合并,在合并当期编制合并财务报表时,对合并资产负债表的期初数进行调整,
同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存
在。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
三、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授
信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司
中国体育国际经济技术合作有限公司向北京银行申请人民币 5000 万元授信,并
由本公司为本次授信提供 100%连带责任保证担保。该业务品种为流动资金贷款、
1
境内人民币非融资性保函及国内证开证,额度混用,其中流动资金贷款不超过
2000 万元,提款期 1 年,流动资金贷款、国内证开证单笔业务最长期限不超过 1
年,境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过 5 年。境内人民币非融资
保函逐笔缴存不低于 10%保证金。
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于向中国体育国际经济技术合作有限公司
申请银行授信额度提供担保的公告》(编号:临 2020-63)。
四、审议通过《关于中体彩印务技术有限公司彩票生产线升级改造项目的议
案》。同意控股子公司中体彩印务公司为增强核心竞争力、实现可持续发展、优
化资源配置的目标,对现有彩票生产线进行技术升级改造。项目投资总投资额为
1.89 亿元,按公司持有中体彩印务公司 50.40%股份折算,公司对应的投资额为
9,542.99 万元。
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二〇年十月三十日
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