证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年五月
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目录
议案一 2019 年度董事会工作报告
议案二 2019 年度监事会工作报告
议案三 2019 年度报告全文及摘要
议案四 2019 年度财务决算报告
议案五 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
议案六 2019 年度利润分配方案
议案七 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
议案八 关于部分董事、监事、高级管理人员 2019 年度
薪酬的议案
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议案一、2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度董
事会工作报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体
内容如下：
一、2019 年董事会工作回顾
（一）公司所处政策环境及市场环境分析
1、政策环境情况
2019 年，全国房地产市场政策环境整体偏紧。中央坚持
“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实房地产长效
管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段；聚焦房地
产金融风险，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势。
地方政府因城施策、因区施策、因势施策，通过精准调控继
续保持房地产市场稳定。
2、市场环境情况
报告期内，全国房地产开发投资增速与 2018 年相比微
幅增长。国家统计局数据显示，2019 年全国房地产开发投资
132,194 亿元，比 2018 年增长 9.9%，增速较 2018 年加快 0.4
个百分点。
报告期内，全国房地产开发企业土地购置面积大幅下
降。国家统计局数据显示，2019 年全国房地产开发企业土地
购置面积 25,822 万平方米，比 2018 年下降 11.4%，2018 年
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为增长 14.2%。土地成交价款 14,709 亿元，比 2018 年下降
8.7%，2018 年为增长 18.0%。
2019 年，全国房屋新开工面积增速放缓，竣工面积重回
正增长。2019 年 1-12 月全国房屋新开工面积 22.72 亿平方
米，同比增长 8.5%，增速较 2018 年下降 8.7 个百分点。其
中住宅新开工面积 16.75 亿平方米，同比增长 9.2%，增速较
2018 年下降 10.52%。报告期内，全国房屋施工面积 89.38
亿平方米，同比增长 8.70%，增速较 2018 年同期上升 3.5 个
百分点。2019 年全国房屋竣工面积为 9.59 亿平方米，同比
增长 2.60%，增速较 2018 年同期上升 10.4%。竣工面积 2019
年同比增速为近 3 年来首次回正，2016-2018 年新开工、竣
工面积增速差持续扩大，2019 年显著收敛，竣工和新开工的
缺口开始迎来修复。
报告期内，全国商品房销售增速小幅下降。国家统计局
数据显示，2019 年全国商品房销售面积 171,558 万平方米，
比 2018 年下降 0.1%，2018 年为增长 1.3%。商品房销售金额
159,725 亿元，同比增长 6.5%，比 2018 年回落 5.7 个百分
点。
3、公司生产经营状况
2019 年，在公司董事会的带领下，各部室、各分子公司
及全体职工以推动项目开发建设为中心，以细化提升内控管
理水平为依托，团结奋斗、开拓进取，各项工作均取得良好
的进展。
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报告期内，公司房地产业务新开工项目 1 项，开工总建
筑面积面积 3.46 万平方米，年度累计投资金额为 3.51 亿元。
在建项目 2 项，在建总建筑面积 11.02 万平方米，年度累计
投资金额为 1.46 亿元。竣工项目 1 项，竣工总建筑面积 17.11
万平方米，年度累计投资金额为 1.14 亿元。
报告期内，公司房地产业务实现销售面积 6.31 万平方
米，销售金额 6.62 亿元。
报告期内，公司建筑施工类业务重要在施项目 6 项，在
施面积 21.86 万平方米；竣工项目 31 项，竣工面积 52.12
万平方米；新签约项目 22 项，签约金额 3.03 亿元。
公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通
过建立长效机制加强日常监管与专项监督，按时完成内控自
评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。
报告期内，公司实现营业收入 91,273.19 万元，比上年
同期 88,235.59 万元增加 3.44%；利润总额 12,866.90 万元，
较 上 年 同 期 12,281.43 万 元 增 加 4.77% ； 实 现 净 利 润
9,460.23 万元，较上年同期 9,091.46 万元增加 4.06%；归
属母公司净利润 10,115.54 万元，较上年同期 9,109.39 万
元增加 11.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 9,334.22 万元，同比增长 93.75%，系毛利率水平较
高的房地产开发业务收入占比大幅提升所致。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44.69 亿元，
较年初 39.99 亿元增加 4.70 亿元；负债总额 20.72 亿元，
5
较年初 16.54 亿元增加 4.18 亿元；净资产 23.98 亿元，较
年初 23.45 亿元增加 0.53 亿元，其中归属于母公司的所有
者权益为 23.48 亿元，较年初 22.88 亿元增加 0.60 亿元；
资产负债率为 46.35%，较年初增加 4.98 个百分点。
（二）董事会日常工作情况
报告期内，公司召开董事会会议 7 次，审议议案内容涉
及定期报告披露、关联交易、修改公司章程、提名董事候选
人、聘任董事会秘书等重大事项。公司董事会能够在职权范
围内行使职权，没有发生越过股东大会决定公司重大决策的
行为。
报告期内，在公司相关部室的密切配合下，公司董事会
充分准备并顺利完成了各项相关工作，确保了股东大会、董
事会、监事会的正常召开与相关决议的及时披露。
报告期内，在建立董事会专门委员会的基础上，强化了
各专门委员会的职责和作用。公司审计委员会在年报制作与
披露、内部控制、建议续聘年度审计机构、关联交易等方面
起到了重要作用。
（三）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大
会 1 次，经过表决全票通过了董事会提交的所有议案。公司
董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工
作，确保了公司全年工作的顺利进行。
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》
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及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责
的履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决
议并一一贯彻落实。
（四）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理
准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进
了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监
会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。
二、2020 年工作展望
2020 年，公司将继续以项目建设为中心，着力推动获取、
建设、销售等重点环节，通过加强内部管理和改革创新促进
公司发展，为实现全体股东的投资价值努力奋斗。
1、加强在建项目全过程管理。从质量、进度、成本、
安全、环保等方面进行严格控制，在保障职工安全的前提下，
加快复工复产，全力减少疫情给经营带来的影响，使项目保
质保量如期完成开发建设。
2、加快销售项目回款速度。顺义地区胡各庄限价房项
目要及积极与住房保障部门对接，办理销售手续。中山地区
要结合当地市场情况，创新渠道促进销售，加快回款速度。
满洲里地区继续发掘当地销售潜力，积极促进项目销售。
3、适时增加项目储备。密切关注京津冀地区和广东中
山两个区域的土地市场情况，根据公司实际，适时参与土地
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竞拍，增加项目储备。
4、拓展建筑施工业务。借助多年来深耕顺义市场所形
成的施工质量口碑和良好企业信誉，加大业务开拓力度。强
化对所属义盛设计所有限公司专业技术人员的培训和培养，
探索“设计--施工”一体化运营。
请审议。
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议案二、2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会第二次会议审议通过了《2019 年度监
事会工作报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体
内容如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，按照监
事会议事规则等规定要求，对公司全年度的重大投资决策和
财务决算情况进行了审议。
（二）积极列席公司董事会会议及股东大会，全面了解
和掌握了公司日常经营情况，有效行使了监督职能。
（三）审查了公司的财务情况。本着认真负责的态度，
审阅了公司的财务报表和会计师事务所提交的审计报告。
（四）在全面了解和掌握公司日常经营情况的基础上，
依照《监事会议事规则》对公司依法运作、公司财务、关联
交易、内部控制、利润分配等方面规范运作情况进行了监督，
充分发表了独立意见。
（五）强化专业知识，狠抓自身建设。公司监事参加了
2019 年度中国证监会授权北京证监局举办的上市公司董事、
监事培训班，通过学习培训，全面了解和掌握了证监会对上
市公司的规范管理要求，有效提高了监事会自身履行监督职
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责的能力。
二、报告期内对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会全面熟悉、掌握了公司及控股子
公司的生产、经营情况，勤勉尽责的开展工作，发表如下独
立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法
律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股
东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符
合法律法规等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制
度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、
合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董
事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没
有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司
利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司
的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，
公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，资金结
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算及时，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
请审议。
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议案三、2019 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2019 年年度报告全文及摘要已经过公司第八届董
事会第二次会议审议通过，全文及摘要于 2020 年 4 月 10 日
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上登载，摘
要于同日在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露。
请审议。
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议案四、2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度财
务决算报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体内
容如下：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括：北京市大龙伟业房
地产开发股份有限公司（母公司）及其控股的北京市大龙房
地产开发有限公司（持股比例 99.88%）、北京大龙顺发建筑
工程有限公司（持股比例 98.26%）、中山市大龙嘉盛房地产
开发有限公司（持股比例 99.88%）、中山市大龙嘉盛置业有
限公司（持股比例 99.88%）、北京天竺万科房地产开发有限
公司（持股比例 41.47%）、北京大龙顺发鸿盛建筑工程有限
责任公司（持股比例 98.26%）以及北京大龙义盛设计所有限
公司（持股比例 98.26%），并对这 8 家公司进行了报表合并。
2、公司执行财政部颁布的新企业会计准则、应用指南、
解释公告补充规定等，以公历年度作为会计年度，以人民币
为记账本位币。
二、财务状况及经营情况
公司财务状况及经营情况，已经北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
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（一）财务状况
1、资产情况
2019 年末，公司合并总资产为 4,469,455,817.55 元，
比上年末增加 11.76%，其中：
（1 ）货币资 金 964,424,519.03 元，较上年末增加
40.50%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现
金同比增加；
（2）应收账款 272,049,084.13 元，较上年末增加 6.76%，
主要原因为报告期内应收工程款同比增加；
（3）预付款项 3,379,704.49 元，较上年末减少 47.45%，
主要原因为上期预付工程分包款及材料款在本报告期内结
转成本；
（4）其他应收账 10,105,026.79 元，较上年末增加
46.78%，主要原因为报告期内新增应收工程质保金；
（5）存货 2,788,658,123.87 元，较上年末增加 4.41%，
主要原因为报告期内开发项目投入成本增加；
（6）其他流动资产 81,793,134.24 元，较上年末增加
72.30%，主要原因为报告期内未抵扣增值税进项增加；
（7）投资性房地产 208,270,917.07 元，较上年末减少
1.96%；
（8）固定资产 67,050,569.26 元，较上年末减少 7.45%，
主要原因为报告期内处置了部分固定资产；
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（9）长期待摊费用 547,085.20 元，较上年末减少
33.33%，主要原因为报告期内办公楼外墙维修费用进行了摊
销；
（10）递延所得税资产 73,177,653.47 元，较上年末增
加 80.96%，主要原因为报告期内计提土地增值税形成的递延
所得税资产增加。
2、负债情况
2019 年末，公司合并负债总额 2,071,523,392.78 元，
较上年末增加 25.23%，其中：
（1）应付账款 416,236,626.98 元，较上年末减少 7.26%，
主要原因为报告期内支付分包工程款及材料款；
（ 2 ） 预 收 账 款 191,312,715.29 元 ， 较 上 年 末 增 加
83.30%，主要原因为报告期内中山裕龙君悦及东楼广场项目
预收款增加；
（3）应付职工薪酬 1,455,620.85 元，较上年末增加
557.44%，主要原因为报告期末计提应付职工工资；
（4）应交税费 45,009,517.35 元，较上年末增加 41.99%；
主要原因为报告期内计提应交企业所得税增加；
（5）其他应付款 1,352,650,118.53 元，较上年末增加
了 69.81%，主要原因为报告期内向股东的借款增加以及收取
的房源使用押金增加；
（6）其他流动负债 34,858,539.34 元，较上年末增加
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231.85%，主要原因为报告期内待结转增值税销项税额增加；
（8）长期借款 30,000,000.00 元，较上年末减少 88.55%，
主要原因为报告期内偿还到期银行借款。
3、所有者权益情况
2019 年末，合并后公司归属于母公司所有者权益合计为
2,347,994,362.15 元，较上年末增加 2.61%。少数股东权益
为
49,938,062.62 元，较上年末减少了 11.61% 。
4、现金流量情况
2019 年 ， 公 司 合 并 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额
313,325,472.58 元，其中：
（1）经营活动现金流入 1,486,696,662.42 元，现金流
出 963,388,293.70 元，现金流量净额 523,308,368.72 元；
（2）投资活动现金流入 4,248,512.00 元，现金流出
878,454.12 元，现金流量净额 3,370,057.88 元；
（3）筹资活动现金流入 254,313,600.00 元，现金流出
467,666,554.02 元，现金流量净额 -213,352,954.02 元。
（二）公司经营情况
1、营业收入
2019 年度，公司合并营业收入为 912,731,922.51 元，
比 2018 年度增加 3.44%；
2、营业成本
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2019 年度，公司合并营业成本为 571,911,437.38 元，
比 2018 年度减少 11.39%，主要原因是报告期内房地产开发
业务、建筑施工业务各自占比与上年相比发生较大变化；
3、税金及附加
2019 年度，公司缴纳税金及附加 86,984,708.15 元，较
2018 年度增加 163.31%，主要原因是报告期内计提土地增值
税较上年同期增加；
4、期间费用
2019 年度，公司期间费用（包括销售费用、管理费用、
财务费用）总额 122,485,959.60 元，较 2018 年度增加
41,929,583.42 元,增长幅度为 52.05%，主要原因为本报告
期内销售代理费、佣金、广告宣传费用以及费用化的借款利
息支出同比增加；
5、净利润
2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润
101,155,495.12 元，比 2018 年度增加 11.05%。少数股东损
益-6,553,187.57 元,比 2018 年度减少 6,373,854.14 元。
（三）主要财务指标
1、资产负债率
2019 年末，公司资产负债率为 46.35% ，较上年末资产
负债率 41.37%增加 4.98 个百分点，母公司资产负债率为
0.05% ；
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2、加权平均净资产收益率
2019 年公司实现加权平均净资产收益率 4.36%，扣除非
经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.03%；
3、每股收益
2019 年公司实现基本每股收益 0.12 元，稀释每股收益
0.12 元；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.11 元，稀释
每股收益 0.11 元。
请审议。
18
议案五、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019
年度审计工作，在年度报告审计期间，表现出了极高的专业
素质和业务能力，圆满完成了公司 2019 年的审计工作。因
此，公司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）继续为公司进行 2020 年度财务报表审计和内部控制
审计工作，拟支付其年度审计工作的酬金共计 700,000 元。
截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 16 年
审计服务。
请审议。
19
议案六、2019 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
2019 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
101,155,495.12 元，截至 2019 年末可供股东分配的利润
1,147,661,501.55 元。公司拟进行 2019 年度利润分配，以
2019 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 41,500,161.60 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
请审议。
20
议案七、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东
大会审议，具体内容如下：
一、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2020
年日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
本年年初至披
本次预计金额与上年
关联交易 本次预计 露日与关联人 上年实际
关联人 实际发生金额差异较
类别 金额 累计已发生的 发生金额
大的原因
交易金额
北京市大龙物资供销公司、
向关联人购
北京大龙东升门窗幕墙工 6,525.00 0 375.65
买原材料
程有限公司
北京市顺义大龙城乡建设
开发总公司、北京市天竺房 根据接受劳务方项目
向关联人提
地产开发公司、北京双峰建 49,315.00 0 10,228.97 规划，本年对建筑施工
供劳务
材集团、北京天房银地房地 的劳务需求同比增加。
产开发有限公司
北京绿茵园林工程有限公
司、北京市大龙机械工程公
司、北京大龙顺通顺畅保洁
有限责任公司、北京市大龙
物业管理有限责任公司、北
根据公司项目规划，预
接受关联人 京龙之家科技有限公司、北
14,309.00 105.68 3,014.86 计本年接受劳务需求
提供的劳务 京顺政大龙供热有限公司、
同比增加。
北京大龙得天力广告传媒
有限公司、北京市天竺房地
产开发公司、北京天房绿茵
园林绿化工程有限公司、北
京市天房恒发设备安装有
21
限公司、北京恒信诚业房地
产经纪有限公司、北京万科
企业有限公司、北京万科房
地产经纪有限公司、北京万
科物业服务有限公司
北京大龙控股有限公司、北
京市顺义大龙城乡建设开
关联方租赁 293.00 71.54 283.13
发总公司、北京市大龙物业
管理有限责任公司
合计 70,442 177.22 13,902.61
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
注册 法定代 关联
名称 注册地 主营业务
资本 表人 关系
道路货物运输；资产管理、投资管理；房地产开
发；销售自行开发的商品房；城市园林绿化施工；
机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、
技术推广；销售塑钢门窗、花卉、日用杂品、汽
车配件、润滑油；零售金属材料（不含电石、铁
合金）、建筑材料（不含沙石及砂石制品）、化工
北京市顺义
产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
北京大龙控 区仁和镇府
10,000 马云虎 五金产品；租赁建筑工程机械设备。（1、未经有 其他
股有限公司 前东街甲 2 号
关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
1幢1层
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益；道路货物运输
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。）
城市园林绿化施工；房地产开发、商品房销售，
承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建
材市场；机械设备租赁；技术开发、技术服务、
北京市顺义
北京市顺义 技术转让、技术推广；资产管理、投资管理；销
大龙城乡建 控股
10,000 区府前东街 马云虎 售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合
设开发总公 股东
甲2号 金）、日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑
司
材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含
危险化学品及一类易制毒化品）、五金产品；燃
气供热服务。
22
北京市顺义
北京市大龙 受同一
区仁和地区
机械工程公 2,000 王廷想 专业承包；公路货运。 股东控
河南村村委
司 制
会东 1000 米
北京市大龙 北京市顺义 受同一
销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交
物资供销公 2,500 区西二环路 张志杰 股东控
电、化工产品、日用杂品、土产品、汽车配件。
司 二中北侧 制
北京大龙东 生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门
北京市顺义 受同一
升门窗幕墙 窗；制造金属门窗、金属制品（不含表面处理作
2,000 区仁和地区 姜淼 股东控
工程有限公 业）；普通货运。 专业承包；技术开发；销售
警校路东侧 制
司 橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗。
北京市顺义 受同一
北京绿茵园 园林绿化设计、施工；零售种苗、花卉、林产品、
1,000 区杨镇府前 张天江 股东控
林工程公司 建筑材料、日用百货。
街3号 制
北京市顺义 普通货物运输、服装干洗、 物业管理、停车场
北京市大龙 受同一
区仁和地区 服务、清洁服务、会议服务、种植业、销售树木、
物业管理有 500 马鹏涛 股东控
裕龙花园四 花卉、企业形象策划、承办展览展示、广告设计、
限责任公司 制
区 33 号楼 制作代理、发布，摄像服务。
技术开发、技术服务、技术咨询；销售新鲜蔬菜、
新鲜水果、鲜蛋、未经加工的干果、化妆品、卫
生用品、五金（不含电动自行车）、家用电器、
文化用品、针纺织品、服装鞋帽、体育用品（不
含弩）、机械设备、电子产品、照相器材、计算
机软件及辅助设备、日用品、珠宝首饰（不含进
口黄金）、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材
料（不含砂石及砂石制品）、工艺品（不含文物、
象牙及其制品）、钟表、眼镜、玩具、汽车配件、
北京市顺义 食用农产品、摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、
北京龙之家
区裕龙花园 陶瓷制品、橡胶制品、摩托车、（I、II）类医疗
科技有限公 300 高嵩 其他
三区 27 号楼 器械；软件开发；企业管理咨询；工程咨询；经
司
601 济贸易咨询；信息咨询；设计、制作、发布、代
理广告；组织文化艺术文化艺术交流活动（不含
演出）；家庭劳务服务；施工总承包；专业承包；
劳务分包；信息系统集成服务；数据处理（数据
处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计
算数据中心除外）；物业管理；市场调查；经济
信息咨询；居家养老服务；供热服务（仅限天然
气）；家政服务；销售食品；经营电信业务；互
联网信息服务；道路货物运输；工程设计；承装、
承修、承试电力设施。
23
北京大龙顺 北京市顺义 许可经营项目：城市生活垃圾收集（不含废旧物
受同一
通顺畅保洁 区仁和镇府 资回收）。
300 王炳辉 股东控
有限责任公 前东街甲 2 号 一般经营项目：清洁服务、接收委托、提供劳务
制
司 1栋1层 服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）。
北京市顺义
北京顺政大 受同一
区仁和地区 供水；供热；技术开发、技术服务、技术转让、
龙供热有限 10,000 苏东风 股东控
顺西路 22 号 技术推广；销售仪器仪表、五金。
公司 制
302 室
顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售
商品房、钢材、木材、建筑材料、五金、交电；
北京市天竺 北京市顺义
租赁建筑设备；企业管理；技术咨询；汽车租赁；
房地产开发 5,000 区天竺镇政 刘明锐 其他
接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排
公司 府街
队服务）；专业承包、劳务分包；信息咨询（不
含中介服务）；保洁服务；物业管理；汽车货运。
设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；
北京市顺义
北京大龙得 专业承包；承办展览展示；组织文化艺术交流（不
区木林镇顺
天力广告传 1,000 杨岳林 含演出、棋牌娱乐）；装饰设计；营销策划；企 其他
焦路木林段
媒有限公司 业形象策划；经济贸易咨询；体育运动项目经营
83 号
（高危险性体育项目、棋牌室除外）。
园林绿化工程（建筑工程除外）；种植、销售花
北京天房绿 北京市顺义 卉、草坪；销售机械电子设备、五金、交电（无
茵园林绿化 区赵全营镇 线电发射设备除外）；停车场服务；施工总承包；
2,000 秦旭东 其他
工程有限公 西小营村委 保洁服务；劳务分包；接受委托提供劳务服务（不
司 会院内 含排队服务、对外劳务合作）；物业管理；风景
园林工程设计专项乙级；销售林木种子。
北京市顺义
北京市天房
区赵全营镇 施工总承包、专业承包、劳务分包；租赁机械设
恒发设备安 500 李建宁 其他
前桑园村东 备。
装有限公司
园东路 82 号
北京市顺义
北京天房银 房地产开发；销售自行开发商品房、钢材、木材、
区后沙峪镇
地房地产开 10,000 张云鹏 建筑材料（不含砂石及砂石制品）、五金、交电； 其他
董各庄村北
发有限公司 租赁建筑工程机械与设备
路6号
北京市顺义
北京恒信诚 从事房地产经纪业务；家居装饰；设计、制作、
区天竺镇小
业房地产经 50 崔晓红 代理、发布广告；劳务派遣（不含对外劳务合作、 其他
王辛庄南路
纪有限公司 排队服务）。
10 号
北京市顺义
北京双峰建 区孙木路东
1,782 王书佑 制造水泥制品、水泥。 其他
材集团 侧(双峰集
团)
北京市顺义 销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算
北京万科企
200,000 区天竺空港 张建新 机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品； 其他
业有限公司
工业开发区 B 房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理
24
区北京万科 （出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。
城市花园梅
花园 4 号楼
北京市朝阳 从事房地产经纪业务；投资管理；资产管理；出
北京万科房
区农展南路 租办公用房；房地产咨询；经济贸易咨询；设计、
地产经纪有 1,000 孙然 其他
甲1号2层 制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；
限公司
208 室 互联网信息服务。
物业管理；物业代理；专业承包；城市园林绿化
施工；销售百货、纺织品、五金交电化工（一类
易制毒化学品及化学危险品除外）、汽车配件；
北京市顺义
家务；汽车装饰；商品信息咨询（中介服务除外）；
北京万科物 区天竺空港
房地产经纪业务；停车服务；体育运动项目经营；
业服务有限 2,200 工业开发区 B 王玉峰 其他
供水设施卫生维护；接受委托从事劳务服务（不
公司 区内北京万
含对外劳务合作、排队服务）；销售汽车（不含
科城市花园
品牌汽车）；铁路运输销售代理；限分支机构经
营项目：游泳馆；零售预包装食品；仓储服务（不
含危险化学品）；家政服务。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以
当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正
常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必
要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费
用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的
生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项
交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，
体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股
25
东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果
产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的
独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
请审议。
26
议案八、关于部分董事、监事、高级管理人员
2019 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2019 年度部分董事、监事及高管人员的薪酬水平如下：
报告期内从公司领取的报
姓名 职务
酬总额（万元）（税前）
马云虎 董事长 0
杨祥方 董事 0
张洪涛 董事 0
彭泽海 董事 0
范学朋 董事、总经理 78.12
魏彩虹 董事、财务总监、总会计师 85.12
于友清 监事会主席 0
马志方 副总经理 61.60
苑继波 副总经理 86.21
荆涛 副总经理 86.21
王付 副总经理 89.75
徐立军 副总经理 72.89
魏春旺 总工程师 61.80
李铁 董事会秘书 6.87
刘佳杰 股东监事 0
张福成 职工监事 24.38
合计 / 652.95
注：1.公司董事长马云虎先生，董事杨祥方先生、张洪涛先生、彭泽海先生，监
事会主席于友清女士在关联方北京大龙控股有限公司领取报酬。
2.公司董事会秘书李铁先生于 2019 年 9 月起任职并领取薪酬。
3.公司股东监事刘佳杰女士在公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发
27
总公司领取报酬。
请审议。
28