证券代码：600161           证券简称：天坛生物          公告编号：2019-037


              北京天坛生物制品股份有限公司
              董事会七届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届十九次会议

于 2019 年 10 月 14 日以电子方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 24 日在北京市

朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董

事李向荣先生因公务未能出席会议，委托董事吴永林先生代为表决。监事会三名

监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，

会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

    一、 审议通过《关于下属兰州兰生血液制品有限公司投资设立泾川兰生单

采血浆有限责任公司的议案》

    同意公司下属兰州兰生血液制品有限公司现金出资 2300 万元设立泾川兰生

单采血浆有限责任公司，持有泾川兰生单采血浆有限责任公司 100%股权。出资

资金根据具体需要用于土地购置、业务用房建设及购买仪器设备等。

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司投资设立临高武

生单采血浆站有限公司的议案》

    同意公司下属国药集团武汉血液制品有限公司现金出资 2000 万元设立临高

武生单采血浆站有限公司，持有临高武生单采血浆站有限公司 100%股权。出资

资金根据具体需要用于业务用房租赁、业务用房改造装修及购买仪器设备等。

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 审议通过《2019 年第三季度报告》

    详见同日发布于上海证券交易所网站的《2019 年第三季度报告》。

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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四、 审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。




                                        北京天坛生物制品股份有限公司

                                              2019 年 10 月 24 日




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