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公司公告

天坛生物:第八届董事会第六次会议决议公告2021-01-30  

                        证券代码:600161           证券简称:天坛生物           公告编号:2021-004

             北京天坛生物制品股份股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次
会议于 2021 年 1 月 22 日以电子方式发出会议通知,于 2021 年 1 月 29 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:
       一、审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
    同意公司与北京国药资产管理有限责任公司签订办公房屋租赁协议,向北京
国药资产管理有限责任公司承租位于北京市朝阳区双桥路乙二号院部分房屋和
附属设备、设施作为日常办公场所,租赁面积 1471.62 平方米,租期自 2020 年
10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,合同总金额 18,719,374.39 元(每月租金约
367,046.56 元)。
    详见同日披露的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》(2021-006)。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案关联董事回避表决。
       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司按照国家财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>
的通知》(财会[2018]35 号)的相关规定,自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁
会计准则。
    详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-007)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       三、审议通过《关于上海血制实施捐赠的议案》
    同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司向云南省红十字会捐赠 50 万
元。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                             北京天坛生物制品股份有限公司
                                                     2021 年 1 月 29 日

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