证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-029
北京天坛生物制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 748,734,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.53
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务
所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴永林先生、李向荣先生因公务未
能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,703,186 99.996 0 0 31,520 0.004
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,703,186 99.996 0 0 31,520 0.004
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,703,186 99.996 0 0 31,520 0.004
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740,446,922 98.893 8,287,784 1.107 0 0
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,734,706 100.000 0 0 0 0
6、 议案名称：《2020 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,703,186 99.996% 0 0 31,520 0.004
7、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,734,706 100.000 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,734,706 100.000 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,891,617 91.716 10,106,639 8.284 0 0
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,668,626 99.991 34,560 0.005 31,520 0.004
11、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748,734,706 100.000 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
626,736,450 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
95,713,500 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
26,284,756 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 14,377,176 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
11,907,580 100 0 0 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
121,9
《2020 年度利润
5 98,25 100 0 0 0 0
分配方案》
6
《关于公司 2020
111,8
年度日常关联交 10,10
9 91,61 91.72 8.28 0 0
易情况确认及 6,639
7
2021 年度日常关
联交易预计的议
案》
《关于续聘会计 121,9
34,56 31,52
10 师事务所的议 32,17 99.946 0.028 0.026
0 0
案》 6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所
持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出
席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有
限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研
究所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶律师、钟云长律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
北京天坛生物制品股份有限公司
2021 年 6 月 10 日