北京天坛生物制品股份有限公司
                          独立董事意见
    北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院
办公楼三层第一会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，
根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于
独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
       一、 关于补选公司董事事项的独立意见
    （一） 本次补选董事的程序规范， 符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定；
    （二） 经审阅刘亚娜女士简历等材料，未发现其中有《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条
件；
    （三） 同意补选刘亚娜女士为公司第八届董事会董事，并将该议
案提交股东大会审议。
       二、 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本事项的独
立意见
    考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以 2021 年末总股本
1,373,174,615 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），分红总
金额 137,317,461.50 元（含税）；向全体股东以资本公积每 10 股转增
2 股，转增股本 274,634,923.00 股，不送红股。
    公司的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公

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司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经
营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司
战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的
使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长
期、持续、稳定的投资回报。
    公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2021 年
度利润分配及资本公积转增股本预案。
    同意将该议案提交股东大会审议。
       三、 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的事项
   公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途及损
害股东利益的情形。公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资
金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
    同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       四、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
   公司拟使用不超过人民币 170,000 万元（包含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程
序及内容合法、有效。且公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没
有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目


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的正常实施，不存在变相改变募集资金投向情形，有利于提高公司的
资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   同意公司使用不超过人民币 170,000 万元（包含本数）闲置募集
资金进行现金管理。
    五、 关于会计政策变更的独立意见
    公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变
更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司
本次会计政策变更。
    六、 关于公司关联交易事项的独立意见
   本次董事会审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况确认及
2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对国药集团财务有限公司
的风险持续评估报告》和《关于制定<在国药集团财务有限公司的存款
风险预防处置预案>的议案》等关联交易议案，现就上述关联交易议案
发表独立意见如下：
    （一） 董事会在对关联交易事项进行表决时，关联董事采取了回
避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
    （二） 本次会议审议的关联交易事项符合公司经营业务的发展需
要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；
    （三） 本次会议审议的关联交易事项的交易定价公允合理，遵循
了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的
情形；


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    （四） 同意将上述关联交易议案提交股东大会审议。
    七、 关于对外担保事项的独立意见
    2021 年度，公司无对外担保事项。
    八、 关于续聘会计师事务所的独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，公
司聘请 2022 年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控
审计机构，并将该议案提交股东大会审议。




    独立董事：王宏广、顾奋玲、方燕




                                                 2022 年 4 月 22 日




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