证券代码：600162             证券简称：香江控股           公告编号：2021-051

                          深圳香江控股股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：


          本次会议是否有否决议案：无


      一、     会议召开和出席情况



      (一)     股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日


      (二)     股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴

          会厅


      (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                                      54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                        2,209,725,679

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）                          66.1256

      注 ：截止至本次股东大会股权登记日 2021 年 7 月 8 日，公司总股本为

      3,395,781,424 股 ， 其 中 深 圳 香 江 控 股 股 份 有 限 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户

      54,072,289 股不享有本次会议表决权，故本次会议具有表决权共 3,341,709,135

      股。
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董
    事长修山城先生主持会议。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人，现场出席 1 人，视频出席 5 人，公司副董事长修山城先
       生现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先
       生、董事范菲女士、独立董事刘运国先生视频出席本次会议，独立董事谢家
       伟、王咏梅女士因公出差在外，无法出席本次会议；
    2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，公司监事会主席刘昊芸女士、监事陈昭
       菲女士、监事刘静女士现场出席本次会议，监事黄杰辉先生因公出差在外，
       无法出席本次会议；
    3、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人
       员列席本次会议。


    二、      议案审议情况



    (一)      非累积投票议案


    1、 议案名称：关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                        反对                   弃权

                 票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

  A股       2,180,790,020        98.6905   28,935,359      1.3094          300    0.0001




    2、 议案名称：关于提请股东大会对公司拟发行购房尾款资产支持专项计划进行

           授权的议案
        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                   同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                     （%）                  （%）

  A股        2,180,790,020        98.6905   28,935,459      1.3094          200    0.0001




    3、 议案名称：关于全资子公司为深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保

           的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                   同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                     （%）                  （%）

  A股        2,180,778,320        98.6900   28,947,059      1.3099          300    0.0001
     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案                      议案名称                             同意                     反对                    弃权
    序号                                                    票数           比例      票数           比例     票数          比例
                                                                           （%）                    （%）                  （%）
1           关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案   9,112,578      23.9500   28,935,359     76.0491          300    0.0009
2           关于提请股东大会对公司拟发行购房尾款资产支持   9,112,578      23.9500   28,935,459     76.0494          200    0.0006
            专项计划进行授权的议案
3           关于全资子公司为深圳市深担增信融资担保有限公   9,100,878      23.9193   28,947,059     76.0798          300    0.0009
            司提供反担保的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案不涉及关联事项，关联股东无需回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、段頔婧

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和段頔婧律师出具法
律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            深圳香江控股股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 14 日