证券代码：600163     证券简称：中闽能源      公告编号：2019－017



                       中闽能源股份有限公司
      关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
               为公司 2019 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 16 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
   鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计
服务的经验和能力，在公司 2018 年度审计过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、
公正的审计准则，出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成
果，为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会向董事会
提议，继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
   经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司拟继续聘请福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年，年度财务
报告审计费用（含现有子公司和专项报告）为人民币 75 万元，年内部控制审计
费用（含现有子公司）为人民币 30 万元。若 2019 年末审计范围发生增减变化，
授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。该议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。
   独立董事认为，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供审计服务，对
公司经营情况及财务状况较为了解，并且在执业过程中能够坚持独立审计原则，
按时出具审计报告，报告内容客观、公正；续聘审计机构的聘用程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意继续
聘请该所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项
提交公司 2018 年年度股东大会审议。


   特此公告。




                                         中闽能源股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 18 日