证券代码：600165          股票简称：新日恒力            编号：临 2017-062



               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
           预计 2017 年度日常经营关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日
常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股
东利益的情形，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于
2017 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《预计 2017 年度日
常经营关联交易》的议案，对本议案进行表决时，关联董事高小平、郑延晴、虞
文白、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷进行了回避表决，表决结果为赞成 4
票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    《预计 2017 年度日常经营关联交易》的议案尚需提交公司 2017 年第三次临
时股东大会审议通过，关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司、高小平将
在 2017 年第三次临时股东大会上对本议案回避表决。
    公司独立董事事前认可意见：公司事前就关于预计2017年度日常经营关联交
易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交
董事会审议。
    公司独立董事独立意见：本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进
行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的

                                   1
 行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本
 次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
         公司审计委员会审核意见：本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则
 进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益
 的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
         （二）本次日常关联交易预计金额和类别                              单位：万元
                                         本年年初至披      上年
                                 占同类                           占同类 本次预计金额与上
关联交                 本次预            露日与关联人      实际
             关联人              业务比                           业务比 年实际发生金额差
易类别                 计金额            累计已发生的      发生
                                 例（%）                          例（%） 异较大的原因
                                         交易金额          金额
          宁夏中能恒
向关联
          力钢丝绳有   25,000        100            0.00   0.00     0.00        无
人销售
          限公司
线材
              小计     25,000        100            0.00   0.00     0.00         /
 合计          /       25，000       100            0.00   0.00     0.00         /
         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方的基本情况
         1、宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
  公司名称：                宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
  公司类型：                一人有限责任公司(法人独资)
  注册地址：                惠农区河滨街
  办公地址：                惠农区河滨街
  法定代表人：              高小平
  注册资本：                130000.00 万人民币
  成立日期：                2017 年 6 月 2 日
  统一社会信用代码：        91640205MA76194W2F
                                钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗
                            精煤生产和销售（以上项目需取得环境评价或评估后方可开展
                            钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产
  经营范围
                            活动）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件
                            及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的
                            商品及技术除外
         宁夏中能恒力钢丝绳有限公司于 2017 年 6 月完成工商登记。
         2、宁夏新日恒力国际贸易有限公司
  公司名称：                 宁夏新日恒力国际贸易有限公司


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公司类型：             一人有限责任公司(法人独资)
注册地址：             银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦 18 层 1-10 办公用房
办公地址：             银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦 18 层 1-10 办公用房
法定代表人：           高小平
注册资本：             30,000 万元整
成立日期：             2011 年 11 月 2 日
统一社会信用代码：     91640000574896408H
                           钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电
                       产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、
经营范围
                       农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收
                       购，煤炭经营，燃料油销售。
    截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 67,566.83 万元，净资产 27,695.09 万元，
营业收入 257,604.62 万元，净利润-998.85 万元。
    （二）与公司的关联关系
    宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：“国贸公司”）的法定代表人为
高小平；宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：“中能恒力”）是公司控股股
东上海中能企业发展（集团）有限公司的全资子公司且法定代表人为高小平，根
据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国贸公司与中能恒力为关联方，
本次交易构成关联交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司的全资子公司国贸公司向全国各大钢铁公司采购线材，销售给中能恒
力。公司将在第七届董事会第十次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议《关
于预计 2017 年度日常经营关联交易》的议案通过后，国贸公司及时与中能恒力
签署《日常经营关联交易协议》。
    国贸公司与中能恒力在认真协商的基础上，本着公平、合理、公允、互利和
市场化的原则，以市场价格加合理利润为定价依据确定关联交易的价格。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    国贸公司一直为本公司采购线材，为各大钢铁公司的直供用户或战略合作伙
伴，享有特殊的优惠政策。直供用户、战略合作伙伴关系的确认，在各大钢铁公
司的备案申报过程存在一定难度。鉴于金属制品业务相关的资产已出售给中能恒
力，因此线材采购业务暂由国贸公司代理采购，以保证中能恒力的金属制品业务
正常运营。同时国贸公司向中能恒力销售线材，销售价格为市场价格加合理利润。

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预计 2017 年度交易总额不超过 2.5 亿元。
    公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。




    特此公告。




                                 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二 O 一七年八月三十日




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