证券代码：600165           股票简称：新日恒力             编号：临 2017-068



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次董事会通知于 2017 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2017 年 9 月 6 日上午 10：00 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的《终止公司 2015 年员工持股计划》的议案进行
了认真审议，具体内容详见临 2017-069 号公告，表决情况如下：
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                           董   事   会
                                     二Ｏ一七年九月七日