证券代码：600165          股票简称：新日恒力             编号：临 2017-078



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ●本次董事会共五项议案，经审议获得通过



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次董事会通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材
料于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2017 年 10 月 17 日上午 9：30 以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，具体内容及表决情况
如下：
    （一）投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）的议案，具体内容详见临
2017-079 号公告。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （二）提请股东大会授权董事会审议相关协议的议案

    公司与富鼎投资管理有限公司共同发起设立投资基金，投资基金总规模不超
过人民币 180,000 万元，用于投资建设 5.0 万吨/年产月桂二酸项目。

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    在投资基金运作过程中，公司出资 5 亿元认购投资基金引导级有限合伙份
额，富鼎投资或（和）富鼎投资指定的第三方出资 0.18 亿元认购基金普通及合
伙份额，基金向社会合格投资人募集优先级有限合伙份额 10 亿元和劣后级有限
合伙份额 2.82 亿元。鉴于与有限合伙人需签订《合伙协议》、以及在满足公司对
优先级合伙人承担差额补足义务的担保额度范围内，与优先级合伙人需签订《差
额补足协议》目前均未签署，为保证本次投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）
事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述协议签署后审议上
述协议。
    本次授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （三）关于控股子公司华辉公司向关联企业借款的关联交易议案，具体内容
详见临 2017-080 号公告。
    该项议案表决结果为：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事高小平、郑延晴、虞文白、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷回避表决。
    （四）聘任韩金玮先生为公司副总经理的议案
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （五）召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案，具体内容详见临 2017-081
号公告。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

                                         董   事   会
                                   二Ｏ一七年十月十八日




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附：高管人员简历

    韩金玮：男，1971 年出生，本科学历，会计师。先后在宁夏石嘴山市商业
局、宁夏东方钽业股份有限公司从事财务工作；曾任宁夏星日电子股份有限公司
财务部副主任、主任、财务总监、总经理助理；西北轴承集团有限责任公司总会
计师；西北轴承股份有限公司财务总监；宁夏长信资产经营有限公司财务总监；
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务总监；宁夏电力投资集团有限公司党委委
员、财务总监；宁夏产业引导基金管理中心总经理，现任宁夏三实融资租赁有限
公司总经理。




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