证券代码：600165           股票简称：新日恒力          编号：临 2017-080



             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
     关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司
               向关联企业借款的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：无
     关联人补偿承诺：无


    一、关联交易概述
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司宁夏华
辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）为满足生产经营的正常需要，预
计 2017 年度向宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：中能恒力）借款不超
过人民币 2,000 万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。
    公司的控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中
能），华辉公司为公司的控股子公司；中能恒力为上海中能的全资子公司。根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华辉公司与中能恒力为关联方，
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，华辉公司不存在与同一关联人或
与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%的情形。本次关联交易无需经股东大会审议。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中能恒力为公司控股股东上海中能的全资子公司。

                                     1
    （二）关联人基本情况
公司名称：           宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
公司类型：           一人有限责任公司(法人独资)
注册地址：           惠农区河滨街
办公地址：           惠农区河滨街
法定代表人：         高小平
注册资本：           130000.00 万人民币
成立日期：           2017 年 6 月 2 日
统一社会信用代码：   91640205MA76194W2F
                         钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗
                     精煤生产和销售（以上项目需取得环境评价或评估后方可开展
                     钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产
经营范围：
                     活动）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件
                     及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的
                     商品及技术除外
    中能恒力于 2017 年 6 月完成工商登记。
    中能恒力与华辉公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。
    三、关联交易标的的基本情况
    华辉公司预计 2017 年度向中能恒力借款不超过人民币 2,000 万元，有关借
款的具体事项将在借款协议中约定。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    为满足生产经营的正常需要，预计 2017 年度向中能恒力借款不超过人民币
2,000 万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。
    五、该关联交易的目的以及对公司的影响
    本次关联交易是为满足华辉公司业务发展经营的正常需要，以保证其生产经
营和持续发展。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    公司于 2017 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了该
项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平、郑延晴、虞文白、祝灿庭、
薛全伟、张月鹏、刘云婷进行了回避表决，表决结果为赞成 4 票、反对 0 票、弃


                                         2
权 0 票。
    七、独立董事事前认可意见和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司事前就本次关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核
后一致同意将上述议案提交董事会审议。
    （二）独立董事意见
    本次关联交易是华辉公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损
害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了
审议并获得通过，关联董事回避表决。




    特此公告。




                                 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二 O 一七年十月十八日




                                     3