证券代码：600165          股票简称：新日恒力             编号：临 2017-085



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ●本次董事会共四项议案，经审议获得通过



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次董事会通知于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达，会议材
料于 2017 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2017 年 10 月 30 日上午 9：30 以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，具体内容及表决情况
如下：
    （一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司在编制 2017 年第三季度报告时发现博雅干细胞科技有限公司预付设备
款增加，鉴于该笔预付设备款金额较大，公司董事会责成管理层对该笔交易事项
进行全面核查，根据核查结果及时履行信息披露义务。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

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    （二）关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案，具体内容详见临
2017-086 号公告。
    该项议案表决结果为：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事高小平、郑延晴、虞文白、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷回避表决。
    （三）执行新企业会计准则导致公司会计政策变更的议案，具体内容详见临
2017-087 号公告。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （四）召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案，具体内容详见临 2017-089
号公告。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二Ｏ一七年十月三十一日




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