新日恒力：重大资产重组进展公告2018-03-06
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2018-012
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）拟收购蒋伟明、杭州
武林置业有限公司（以下简称：武林置业）等合计持有的合肥中航新能源科技有
限责任公司（以下简称：合肥中航新能源或标的公司）51%的股权，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组。公司向上海证
券交易所申请，公司股票已于 2018 年 2 月 13 日起停牌（具体内容详见：临
2018-010 号公告）。
公司拟收购标的公司股权存在质押和冻结的情况，经公司核查情况如下：
一、合肥中航新能源股权结构
截至目前，合肥中航新能源股权结构如下表所示：
序
股东名称 出资方式 出资金额（万元） 出资比例
号
1 杭州武林置业有限公司 货币 9,439.0185 32.51%
2 蒋伟明 货币 5,000.0000 17.22%
3 赣州经新投资中心（有限合伙） 货币 3,225.5340 11.11%
4 安徽佳创新能源科技有限公司 货币 2,656.0000 9.15%
5 新疆盛泽源股权投资合伙企业（有限合伙） 货币 2,419.3834 8.33%
6 新余鑫航安投资管理中心（有限合伙） 货币 2,419.3834 8.33%
7 安徽浩荣投资有限公司 货币 1,450.0000 4.99%
8 深圳盛屯集团有限公司 货币 870.9815 3.00%
9 芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙） 货币 807.1095 2.78%
10 上海咏华新能源科技有限公司 货币 584.0000 2.01%
11 深圳前海盛世福金投资企业（有限合伙） 货币 161.3058 0.56%
合计 -- 29,032.7170 100%
1
二、标的公司股权质押情况
序 出质股权数 股权出质设
登记编号 出质人 股权比例 质权人
号 额（万元） 立登记日
3401002015 赣州经新投资中
1 武林置业 3000 10.33% 2015.12.25
00001000 心（有限合伙）
3401002016 深圳盛屯集团有
2 武林置业 2903.2717 10% 2016.12.29
00000000 限公司
（一）根据《关于合肥中航新能源科技有限责任公司之投资协议》、《关于<
关于合肥中航新能源科技有限责任公司之投资协议>之补充协议二》、《关于<关于
合肥中航新能源科技有限责任公司之投资协议>之补充协议三》及《股权质押协
议》，为确保赣州经新投资中心（有限合伙）（以下简称：赣州经新）之投资利益，
武林置业将其持有的合肥中航新能源 3000 万元注册资本（对应持股比例为 10%）
质押给赣州经新，质押期限自 2015 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日。2015
年 12 月 25 日，上述股权完成工商质押登记手续。截至目前，该股权仍处于质押
状态。
注：2015 年底《股权质押协议》签署之时，武林置业持有的合肥中航新能
源 3000 万元注册资本对应持股比例为 15%，但后因合肥中航新能源进行了增资，
截至目前，该质押股权比例对应持股比例被稀释为 10.33%。
（二）2016 年 12 月 21 日，深圳盛屯集团有限公司（以下简称：盛屯集团）
与合肥中航新能源签署《借款合同》（编号：20161221），由盛屯集团向合肥中航
新能源提供贷款 3000 万元，以用于其生产经营活动，借款期限为 180 日。为担
保上述债权债务，盛屯集团与武林置业签署编号为 2016122101 之《股权质押合
同》，约定武林置业将其持有的合肥中航新能源 2903.2712 万元注册资本（对应
持股比例为 10%）质押给盛屯集团，质权以主合同义务履行完毕而终止。2016
年 12 月 30 日，上述股权完成工商质押登记手续。截至目前，该股权尚未解除质
押。
三、标的公司股权冻结情况
序 股权数额
被执行人 持股比例 执行法院 执行通知书文号
号 （万元）
湖北省黄石市中
1 武林置业 3500 12.06% （2017）鄂 02 民初 44 号
级人民法院
湖北省黄石市中
2 蒋伟明 1000 3.44% （2017）鄂 02 民初 44 号
级人民法院
2
2016 年 2 月 1 日，徐文平与武林置业、蒋伟明、徐锦明签署《协议书》，约
定武林置业将其持有的合肥中航新能源 73%股权中的 2%股权折价 3600 万元转
让给徐文平，武林置业承诺合肥中航新能源最迟于 2016 年 12 月 30 日前完成上
市，如未完成的，武林置业将对股权予以回购。同时，蒋伟明、徐锦明同意对上
述股权转让及债权债务承担无限连带责任。后徐文平完成股权转让款缴纳，但武
林置业未对股权变更办理相应工商登记手续，且未于 2016 年 12 月 30 日前完成
合肥中航新能源上市。
2017 年 7 月，徐文平因与武林置业、蒋伟明、徐锦明上述股权转让纠纷而
将后者诉至湖北省黄石市中级人民法院，请求被告武林置业退还股权款 3600 万
元并按年 12%支付利息，同时蒋伟明、徐锦明对武林置业的上述债权债务承担连
带保证责任。
同日，徐文平向该院申请财产保全，请求对武林置业、蒋伟明、徐锦明相应
财产予以冻结或查封、扣押。2017 年 7 月 20 日，湖北省黄石市中级人民法院作
出（2017）鄂 02 民初 44 号《民事裁定书》，裁定对武林置业、蒋伟明、徐锦明
相应财产予以冻结，并于 2017 年 7 月 31 日对武林置业、蒋伟明分别所持的合肥
中航新能源 3500 万元注册资本（对应持股比例 12.06%）、1000 万元注册资本（对
应持股比例 3.44%）投资权益予以冻结，冻结期限至 2019 年 7 月 30 日。
2017 年 11 月 7 日，湖北省黄石市中级人民法院作出（2017）鄂 02 民初 44
号《民事判决书》，判决原告徐文平胜诉。截至目前，该股权转让纠纷正处于二
审审理阶段，冻结股权亦尚处于冻结状态。
截至目前，合肥中航新能源受限股权情况如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 受限比例 受限原因
3,000.0000 10.33% 质押
杭州武林置业有限公司
1 3,500.0000 12.06% 冻结
（合计受限32.39%）
2,903.2717 10.00% 质押
2 蒋伟明 1,000.0000 3.44% 冻结
合计 10,403.2717 35.83% --
截至目前，合肥中航新能源未受限股权情况如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 未受限比例
1 杭州武林置业有限公司 35.7468 0.12%
2 蒋伟明 4,000.0000 13.78%
3 赣州经新投资中心（有限合伙） 3,225.5340 11.11%
3
序号 股东名称 出资金额（万元） 未受限比例
4 安徽佳创新能源科技有限公司 2,656.0000 9.15%
5 新疆盛泽源股权投资合伙企业（有限合伙） 2,419.3834 8.33%
6 新余鑫航安投资管理中心（有限合伙） 2,419.3834 8.33%
7 安徽浩荣投资有限公司 1,450.0000 4.99%
8 深圳盛屯集团有限公司 870.9815 3.00%
9 芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙） 807.1095 2.78%
10 上海咏华新能源科技有限公司 584.0000 2.01%
11 深圳前海盛世福金投资企业（有限合伙） 161.3058 0.56%
合计 18,629.4453 64.17%
综上，截至目前，合肥中航新能源受限股权比例合计为 35.83%（其中：质
押股权比例 20.33%，冻结股权比例 15.50%），未受限股权比例合计为 64.17%。
标的公司转让不售限股权比例大于公司拟收购比例，故上述股权权利限制的情形
不会对本次收购的股权转让造成障碍。
本次收购，公司拟收购标的公司合计 51%股权，标的公司股权出售事宜由武
林置业、蒋伟明主导，目前标的公司全体股东已同意出售股权，同时，武林置业、
蒋伟明已表示将于本次收购正式启动后，通过向标的公司提供资金偿还债务的方
式解除盛屯集团享有质权股权（占比 10%）的质押，通过清偿应付徐文平款项的
方式，解除司法冻结股权（占比 15.50%）的冻结。
此外，鉴于质押股权中质权人为赣州经新的 10.33%股权解押条件主要为保
证赣州经新的投资退出，故亦可通过增大本次收购中赣州经新的收购份额的方式
来保障赣州经新享有质权股权的解押。
就上述事项，武林置业、蒋伟明已出具了书面说明。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月六日
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