证券代码：600165           股票简称：新日恒力            编号：临 2018-019



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
         第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次董事会通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2018 年 4 月 12 日上午 9：30 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的《重大资产重组申请继续停牌》的一项议案进行
了认真审议，具体内容详见：临 2018-020 号公告。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。


                             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                      董   事   会
                                 二Ｏ一八年四月十三日