证券代码：600165           股票简称：新日恒力             编号：临 2019-010



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名
    ●本次董事会共四项议案，经审议获得通过


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2019 年 4 月 1 日上午 10:00 以通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）审议出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司 51%股权暨关联交易
的议案（详见临 2019-011 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二）审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）
有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司 80%股权协议之补充协议
暨关联交易的议案（详见临 2019-012 号公告）


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    该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事郑延晴、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷回避表决。
   （三）审议许晓椿及无锡新融和在同等股权收购条件下行使优先购买权，提
请股东大会授权董事长与许晓椿及无锡新融和签署《博雅干细胞 80%股权收购协
议》、处理与博雅干细胞 80%股权转让有关事宜的议案
    为彻底解决宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）持有博雅
干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）80%股权所涉及的相关问题，化
解投资风险，公司与上海中能企业发展（集团）有限公司通过签署《宁夏新日恒
力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之
补充协议》以实现关于标的股权一切权利、义务的交割，以便公司业务转型相关
工作的推进。
    公司已于 2019 年 3 月 16 日分别向许晓椿及无锡新融合投资中心（有限合伙）
发送《关于拟转让博雅干细胞科技有限公司股权的通知》，在规定的时间内如许
晓椿及无锡新融和投资中心（有限合伙）在《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》、《宁夏新日恒力钢丝
绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协
议》同等股权收购条件下行使优先购买权，则董事会提请公司股东大会授权公司
董事长与许晓椿及无锡新融合投资中心（有限合伙）签署《博雅干细胞科技有限
公司 80%股权收购协议》、处理与博雅干细胞 80%股权转让有关事宜。
    本次授权自公司 2019 年度第二次临时股东大会通过之日起至办理完毕博雅
干细胞 80%股权转让全部事宜之日止。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （四）审议召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案（详见临 2019-013 号
公告）
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。


                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二 O 一九年四月二日


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