证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2019-031
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市赤坎区海滨大道北 128 号喜来登酒
店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,198,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
29.23
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定，大会由董事长高小平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事薛全伟因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议 2018 年度报告及摘要
1
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
2、 议案名称：审议 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
3、 议案名称：审议 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
4、 议案名称：审议 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
5、 议案名称：审议 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
2
6、 议案名称：审议独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
7、 议案名称：审议 2019 年度公司向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
8、 议案名称：审议全资子公司恒力国贸 2019 年度向黄河银行申请融资暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,040,900 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
9、 议案名称：审议 2019 年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
10、 议案名称：审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 200,012,870 99.9074 185,200 0.0926 0 0.00
11、 议案名称：审议制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
12、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
13、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,053,770 99.9279 144,300 0.0721 0 0.00
14、 议案名称：审议调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,012,870 99.9074 185,200 0.0926 0 0.00
4
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
审议 2018 年度利
1 40,900 22.0842 144,300 77.9158 0 0.00
润分配预案
审议全资子公司
恒力国贸 2019 年
2 度向黄河银行申 40,900 22.0842 144,300 77.9158 0 0.00
请融资暨关联交
易的议案
审议 2019 年度为
3 子公司融资提供 40,900 22.0842 144,300 77.9158 0 0.00
担保的议案
审议续聘信永中
和会计师事务所
4 （特殊普通合 40,900 22.0842 144,300 77.9158 0 0.00
伙）为公司 2019
年度审计机构的
议案
审议续聘信永中
和会计师事务所
5 （特殊普通合 40,900 22.0842 144,300 77.9158 0 0.00
伙）为公司 2019
年度内部控制审
计机构的议案
审议调整独立董
6 0 0.00 185,200 100.00 0 0.00
事津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：王颖、郭娅娟
2、 律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所王颖、郭娅娟见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，认为公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股
5
东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
6