证券代码：600166                证券简称：福田汽车                    编号：临 2019—091

                            北汽福田汽车股份有限公司

                    关于修订《公司章程》部分条款的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会审议情况
    2019 年 10 月 19 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事
发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及《关于修订<公司章程>的议案》。公司七届
九次董事会于 2019 年 10 月 29 日在北京密云以现场结合通讯方式召开。
    公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 17 名，董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议
案。

       二、《公司章程》部分条款修订内容
    根据有关法律法规及公司实际业务需要修订相关条款，具体修订内容如下：

              原条款                          修订后条款                      修订原因

第五条 公司住所：北京市昌平区沙      第五条 公司住所：北京市昌平区
                                                                       修改公司注册地址。
河镇沙阳路北侧。                     沙河镇沙阳路老牛湾村北。
                                     第二百〇九条    公司指定至少 1
第二百〇九条      公司指定《中国证
                                     家中国证监会指定的信息披露媒      根据有关法律法规及
券报》、《上海证券报》和上海证券交
                                     体和上海证券交易所网站为刊登公    公司实际业务需要修
易所网站为刊登公司公告和其他需
                                     司公告和其他需要披露信息的媒      订。
要披露信息的媒体。
                                     体。
    该事项尚需提交福田汽车 2019 年第四次临时股东大会审议、批准。

    特此公告。


                                                     北汽福田汽车股份有限公司
                                                            董    事     会
                                                        二〇一九年十月三十日