证券代码：600167         证券简称：联美控股         公告编号：2021-008

                   联美量子股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      联美量子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2021 年 3

 月 26 日以通讯表决方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人。符合

 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      本次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资

 金三方监管协议的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    为方便资金管理，公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方

监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

    特此公告。




                      联美量子股份有限公司董事会

                            2021 年 3 月 26 日